永太科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2025-062

浙江永太科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定，于2025年8月21日（星期四）15:00召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第七届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025年8月21日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2025年8月21日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21日9:15至

15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2025年8月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙

江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案之外的所有议案√

非累积投票提案《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售

1.00√的限制性股票的议案》

2.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》√

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年8月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过，议案1.00需对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：（1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法

定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2025年8月18日—20日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科

技股份有限公司办公楼五楼530室。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、会议联系人：张江山、王英

联系电话：0576-855880060576-85588960传真：0576-85588006

3、授权委托书（见附件2）。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2025年8月1日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362326

投票简称：永太投票

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月21日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30

13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月21日9:15，结束时间为

2025年8月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技

股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

备注提案提案名称该列打钩同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案之外的所有议案√

非累积投票提案《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售

1.00√的限制性股票的议案》

2.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》√

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并

在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签名（盖章）：营业执照/身份证号码：