证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2026-054

浙江永太科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月10日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二

分厂二楼会议室召开了第七届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2026年

8月6日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事长王莺妹女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务的丰富经验和

职业素质，同意聘任大信为公司2026年度审计机构。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《关于聘任2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司将于2026年8月26日15:00（星期三）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投

票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2026年8月11日