证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2025-056

浙江永太科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场召开时间：2025年7月28日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025年7月28日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号

浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：本次会议由董事长王莺妹女士主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共359人，代表股份数量为

282646484股，占公司有表决权股份总数的30.5431%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表股东共13人，代表股份数为

160154555股，占公司有表决权股份总数的17.3065%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共346人，代表股份数为122491929股，占公司有表决权股份总数的13.2366%。

（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共346人，代表股份数为

6603529股，占公司有表决权股份总数的0.7136%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城

律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意278821442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6467%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权303698股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1074%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意278819142股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6459%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权305998股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1083%。

2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意278814042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6441%；反对3522444股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2462%；弃权309998股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1097%。

3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意278818642股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6457%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权306498股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1084%。

4、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意278819342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6460%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权305798股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1082%。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》

表决结果：同意278814342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6442%；反对3522244股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2462%；弃权309898股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1096%。

6、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意278816442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6449%；反对3471144股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2281%；弃权358898股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1270%。

7、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意282198762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8416%；反对128524股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0455%；弃权319198股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1129%。

其中中小股东表决情况为：同意6155807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2200%；反对128524股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9463%；弃权319198股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8337%。

8、审议通过了《关于修订<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意282214862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8473%；反对74324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0263%；弃权357298股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1264%。

其中中小股东表决情况为：同意6171907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.4638%；反对74324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1255%；弃权357298股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4107%。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举王莺妹女士、陈丽洁女士、金逸中先生、张江

山先生、王丽荣女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：1、选举王莺妹女士担任第七届董事会非独立董事表决情况：同意279885402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.02%。其中中小股东表决情况为：同意3842447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.19%。

表决结果：王莺妹女士当选。

2、选举陈丽洁女士担任第七届董事会非独立董事

表决情况：同意279892560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。其中中小股东表决情况为：同意3849605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.30%。

表决结果：陈丽洁女士当选。

3、选举金逸中先生担任第七届董事会非独立董事

表决情况：同意279892560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。其中中小股东表决情况为：同意3849605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.30%。

表决结果：金逸中先生当选。

4、选举张江山先生担任第七届董事会非独立董事

表决情况：同意279892359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。其中中小股东表决情况为：同意3849404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.29%。

表决结果：张江山先生当选。

5、选举王丽荣女士担任第七届董事会非独立董事

表决情况：同意279892374股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。其中中小股东表决情况为：同意3849419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.29%。

表决结果：王丽荣女士当选。（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》公司以累积投票的方式选举张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生为公司第

七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

1、选举张伟坤先生担任第七届董事会独立董事

表决情况：同意279883494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.02%。其中中小股东表决情况为：同意3840539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.16%。

表决结果：张伟坤先生当选。

2、选举郑峰女士担任第七届董事会独立董事

表决情况：同意279882484股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.02%。其中中小股东表决情况为：同意3839529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.14%。

表决结果：郑峰女士当选。

3、选举周岳江先生担任第七届董事会独立董事

表决情况：同意279900954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。其中中小股东表决情况为：同意3857999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.42%。

表决结果：周岳江先生当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：金海燕，陈霞

3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2025年7月29日