上海市锦天城律师事务所

关于浙江永太科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：浙江永太科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年7月11日，公司召

开第六届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会。上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司已于 2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登《浙江永太科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、

会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、

会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达

15日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年7月28日下午15:00在浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共359人，代表有表决权股份282646484股，所持有表决权股份数占公司股份总数的30.5431%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，均为截至2025年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份160154555股，占公司股份总数的17.3065％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计346人，代表股份122491929股，占公司股份总数的13.2366％。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计346人，代表有表决权股份6603529股，占公司股份总数的0.7136％。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果上海市锦天城律师事务所法律意见书

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。议案1为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。议案

2.07、2.08、3、4需对中小投资者的表决进行单独计票。

本次股东大会的表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意278821442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6467%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权303698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1074%。

本议案通过。

2、《关于修订部分治理制度的议案》

2.01、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意278819142股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6459%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权305998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1083%。

本议案通过。

2.02、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意278814042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6441%；反对3522444股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2462%；弃权309998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1097%。

本议案通过。

2.03、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意278818642股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6457%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权306498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1084%。上海市锦天城律师事务所法律意见书本议案通过。

2.04、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意278819342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6460%；反对3521344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2458%；弃权305798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1082%。

本议案通过。

2.05、《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》

表决结果：同意278814342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6442%；反对3522244股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2462%；弃权309898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1096%。

本议案通过。

2.06、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意278816442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6449%；反对3471144股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2281%；弃权358898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1270%。

本议案通过。

2.07、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意282198762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8416%；反对128524股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0455%；弃权319198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1129%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6155807股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.2200%；反对128524股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9463%；弃权319198股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.8337%。

本议案通过。上海市锦天城律师事务所法律意见书

2.08、《关于修订<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意282214862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8473%；反对74324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0263%；弃权357298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1264%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6171907股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.4638%；反对74324股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1255%；弃权357298股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4107%。

本议案通过。

3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

3.01、选举王莺妹女士担任第七届董事会非独立董事

表决结果：同意279885402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.02%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3842447股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.19%。

本议案通过。

3.02、选举陈丽洁女士担任第七届董事会非独立董事

表决结果：同意279892560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3849605股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.30%。

本议案通过。

3.03、选举金逸中先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：同意279892560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意3849605股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.30%。

本议案通过。

3.04、选举张江山先生担任第七届董事会非独立董事

表决结果：同意279892359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3849404股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.29%。

本议案通过。

3.05、选举王丽荣女士担任第七届董事会非独立董事

表决结果：同意279892374股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3849419股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.29%。

本议案通过。

4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4.01、选举张伟坤先生担任第七届董事会独立董事

表决结果：同意279883494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.02%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3840539股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.16%。

本议案通过。

4.02、选举郑峰女士担任第七届董事会独立董事

表决结果：同意279882484股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.02%。上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意3839529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.14%。

本议案通过。

4.03、选举周岳江先生担任第七届董事会独立董事

表决结果：同意279900954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.03%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3857999股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.42%。

本议案通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师：

金海燕

负责人：经办律师：

沈国权陈霞

2025年7月28日

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