证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2026-037

浙江永太科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份

有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>

4.00非累积投票提案√的议案》

5.00《关于2025年度董事、监事薪酬方案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》非累积投票提案√

7.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

8.00《关于为子公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√

9.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√

10.00《关于开展商品期货套期保值业务的议案》非累积投票提案√

11.00《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

12.00非累积投票提案√行股票的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年

04月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案8、12为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过，议案2、3、5、6、议案9-12将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人

身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理

人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月11日—13日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份

有限公司办公楼五楼530室。

4、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

5、会议联系人：张江山、王英

联系电话：0576-855880060576-85588960传真：0576-85588006

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362326”，投票简称为“永太投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江永太科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江永太科技股份有限公司于2026年

05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》√《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>

4.00√的议案》

5.00《关于2025年度董事、监事薪酬方案》√

6.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》√

7.00《2025年年度报告及其摘要》√

8.00《关于为子公司提供担保额度的议案》√

9.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》√

10.00《关于开展商品期货套期保值业务的议案》√

11.00《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》√《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

12.00√行股票的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码/社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：