证券代码:002328证券简称:新朋股份公告编号:2024-007
上海新朋实业股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及
2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》,因全体董事、监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任
的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算,2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:
从公司获得的税前姓名职务任职状态
报酬总额(万元)
董事、高级管理人员
宋琳董事长现任184.95
沈晓青董事、总裁现任210.95
徐继坤董事、常务副总裁现任169.35
李文君董事、副总裁、董事会秘书现任126.15
周阳董事、财务负责人现任52.36
赵刚董事现任123.68黄永进独立董事现任10王怀刚独立董事现任10程博独立董事现任10
郑伟强董事、总裁兼主管会计工作负责人离任78.02
小计975.46监事
韦丽娜监事会主席、职工监事现任76.89
诸维刚职工监事现任55.53肖建平外部监事现任8
小计140.42
合计1115.88
注:公司董事(非独立董事)、监事(非外部)获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而获得的工资薪金报酬,公司不单独发放董事、监事津贴。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象:公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员;
适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日。
2、薪酬方案具体内容
(1)非独立董事在公司任职其他职务的,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇,非独立董事未在公司任职的,不领取薪酬;
(2)独立董事每年津贴为人民币10万元(含税);
(3)职工监事在公司任职其他职务的,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇;
(4)外部监事每年津贴为人民币8万元(含税);
(5)高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
3、薪酬发放
(1)在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础
工资和绩效工资组成,按月发放。
(2)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
(3)独立董事、外部监事的津贴按季度发放。
(4)上述薪酬或津贴均为税前金额。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议;
2、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2024年4月25日