证券代码：002328证券简称：新朋股份公告编号：2024-004

上海新朋实业股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》（以下简称“本预案”），现将公司2023年度利润分配预案相关内容预披露如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润188775819.93元，其中：母公司净利润为

64100006.71元，加上年初未分配利润647078323.97元，扣减2022年度已分配

的利润100330100.00元，提取盈余公积6410000.67元，本年度末可供股东分配利润为604438230.01元，资本公积金期末余额932706543.27元。

公司董事会制订2023年度利润分配预案如下：

以2023年12月31日总股本771770000股为基数，向全体股东每十股送现金股利

1.30元（含税），共送现金股利100330100.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及

《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及

1未来发展相匹配。

二、利润分配预案的决策程序

1、审议情况

本次利润分配预案已经公司2024年4月23日召开的第六届董事会第六次会议和

第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、董事会意见

公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、及相关法律法规的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

3、监事会意见

本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，符合公司确定的股东长期回报规划以及做出的相关承诺，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2023年度利润分配预案。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2024年4月25日

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