证券代码：002328证券简称：新朋股份公告编号：2025-025

上海新朋实业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025年9月16日14:30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长宋琳先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东294人，代表股份274747612股，占公司有表决权股份总数的35.5997％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份267568000股，占公司有表决权股份总数的34.6694％。通过网络投票的股东290人，代表股份

7179612股，占公司有表决权股份总数的0.9303％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东290人，代表股份7179612股，占公司有表决

1权股份总数的0.9303％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公

司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东290人，代表股份

7179612股，占公司有表决权股份总数的0.9303％。

8、公司部分董事和高级管理人员出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此

次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意271688307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8865％；反对2401715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8742％；弃权657590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2393％。

中小股东总表决情况：

同意4120307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.3890％；反对2401715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.4519％；弃权657590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的9.1591％。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意271792907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9246％；反对2296115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8357％；弃权658590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2397％。

中小股东总表决情况：

2同意4224907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8459％；反对2296115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9810％；弃权658590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的9.1731％。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意271793907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9249％；反对2296015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8357％；弃权657690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2394％。

中小股东总表决情况：

同意4225907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8598％；反对2296015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9797％；弃权657690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的9.1605％。

（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意271795307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9254％；反对2294015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8350％；弃权658290股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2396％。

中小股东总表决情况：

同意4227307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8793％；反对2294015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9518％；弃权658290股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的9.1689％。

（4）关于修订《关联交易管理制度》的议案

3总表决情况：

同意271793807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9249％；反对2312215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8416％；弃权641590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2335％。

中小股东总表决情况：

同意4225807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8584％；反对2312215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.2053％；弃权641590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的8.9363％。

（5）关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意271932907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755％；反对2173615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7911％；弃权641090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2333％。

中小股东总表决情况：

同意4364907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.7959％；反对2173615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.2748％；弃权641090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的8.9293％。

（6）关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意271798107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9265％；反对2307415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8398％；弃权642090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2337％。

4中小股东总表决情况：

同意4230107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9183％；反对2307415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.1384％；弃权642090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的8.9432％。

（7）关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意271800307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9273％；反对2187715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7963％；弃权759590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2765％。

中小股东总表决情况：

同意4232307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9490％；反对2187715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4712％；弃权759590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的10.5798％。

3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意271806207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9294％；反对2299715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8370％；弃权641690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2336％。

中小股东总表决情况：

同意4238207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.0311％；反对2299715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.0312％；弃权641690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的8.9377％。

5三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师对会议进行见证，并发表法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和

公司章程的规定；出席会议的人员和本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；

本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2025年9月17日

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