证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2023–128
皇氏集团股份有限公司
关于新增2023年度下属公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风险。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度下属公司担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司分别于2023年6月19日、2023年10月23日、2023年11月17日、2023年12月1日召开2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会、2023年第六次临时股东大会及2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》
《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》《关于新增2023年度子公司担保额度的议案》，预计2023年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过332838.67万元，其中：公司为下属公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为7000万元，担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的十二个月内；公司为下
1属公司陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）提供的担保
额度为9000万元，担保有效期为2023年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见登载于2023年5月29日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月16日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）、《关于调整2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）、《关于新增2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-109）、《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。
二、本次新增担保额度情况
为满足经营和发展需求，公司下属公司遵义乳业和中石能、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）拟向银行等金融机构、非金
融机构申请不超过人民币17900万元的融资额度，公司拟就上述事项提供连带责任担保。其中：新增公司对遵义乳业的担保额度4500万元，即担保额度由不超过7000万元增加至不超过11500万元；新增公司对中石能的担保额度11400万元，即担保额度由不超过9000万元增加至不超过20400万元；新增公司对皇氏赛尔的担保额度不超过2000万元，担保有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，前述担保额度及有效期内，担保额度可循环滚动使用。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司
2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会
授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：
2单位：（人民币）万元
本次新增担保额度调整后担保额度占公是否担保方对被担保方持股被担保方最近一期截至目前担保担保方被担保方关联比例资产负债率余额司最近一调整前新增担保额度调整后期净资产比担保例皇氏集团遵义乳业
间接持股46.4441%79.00%380070004500115006.48%否有限公司皇氏集团股份陕西中石能电力设
间接持股79.20%62.48%09000114002040011.49%否有限公司计集团有限公司皇氏赛尔生物科技
51%41.33%00200020001.13%否（广西）有限公司
合计380016000179003390019.10%
说明：
本次新增部分担保额度后，公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币350738.67万元（含单独经董事会和股东大会审议通过的其他担保额度30763万元）。
3三、被担保人基本情况
（一）公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司
1．成立日期：2016年3月9日
2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号
3．法定代表人：李荣久
4．注册资本：人民币6890万元
5．主营业务：乳制品生产与销售等。
6．股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比46.4441%；上海邕邑管理咨
询合伙企业（有限合伙）持股占比21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比20%；遵义市乳制品有限公司持股占
比6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2023年9月30日2022年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）
资产总额43753.1745135.37
负债总额34567.1533709.03
其中：银行贷款总额17763.1318863.13
流动负债总额18866.3818052.60
净资产9186.0211426.34
2023年1-9月2022年度（数据未经审计）（数据经审计）
营业收入10174.639890.99
利润总额-2247.26-3039.93
净利润-2240.33-2990.94
49．与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公
司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业21.9448%的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权），为公司的一致行动人。
10．遵义乳业不是失信被执行人。
（二）公司名称：陕西中石能电力设计集团有限公司
1．成立日期：2020年12月24日
2．注册地点：陕西省西安市高新区丈八西路2号绿地蓝海大厦4幢1单元
11107室
3．法定代表人：温瑞红
4．注册资本：人民币11086万元
5．主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
6．股权结构：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99%；温瑞红持股占比1%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2023年9月30日2022年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）
资产总额25444.735792.06
负债总额15898.424633.88
其中：银行贷款总额--
流动负债总额15898.424633.88
净资产9546.311158.18
52023年1-9月2022年度（数据未经审计）（数据经审计）
营业收入20397.771.58
利润总额2744.19-60.88
净利润2058.14-57.28
9．与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能
源有限公司的下属公司，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持有中石能99%的股权。
10．中石能不是失信被执行人。
（三）公司名称：皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司
1．成立日期：2021年5月24日
2．注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路65号生产
车间4楼406室
3．法定代表人：滕翠金
4．注册资本：人民币10000万元
5．主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。
6．股权结构：公司持股占比51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）
持股占比30.15%；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.85%；
广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比5%；广西
恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比3%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
2023年9月30日2022年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）
资产总额8790.337113.68
负债总额3633.181945.67
6其中：银行贷款总额-1000.00
流动负债总额3603.181945.67
净资产5157.155168.01
2023年1-9月2022年度（数据未经审计）（数据经审计）
营业收入207.21250.00
利润总额-582.41-238.70
净利润-575.26-237.88
9．与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔
51%的股权。
10．皇氏赛尔不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司与贷款银行或单位在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次新增的担保额度系为了保证下属公司正常运营的资金需求，有助于其日常经营业务的开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。
公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议，待具体担保合同签订时，公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并及时履行信息披露义务。
7六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为350738.67万元（含本次新增担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为188887万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.21%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日
8
