皇氏集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事：蒙丽珍（换届离任）

2025年度任职期内，本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会独立董事，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人

2025年度任职期内履职的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人1957年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。历任广西财政高等专科学校校长、广西财经学院副校长、广西外国语学院校长，2019年1月至2025年2月任公司独立董事，同时自2021年4月至今任柳州银行股份有限公司独立董事，2024年8月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。

2025年任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在

公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度任职期内履职概况

2025年度任职期内，本人认真履行职责，在会议召开前主动了解并获取做

出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议各项议案。本人在2025年度任职期内履职的具体情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1是否连续两

独立董事应参加董以现场方式以通讯方式委托出席缺席次数次未亲自参姓名事会次数参加次数参加次数次数加会议蒙丽珍20200否

本人对公司上述董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司董事会提名委员会共召开4次会议，本人应出席1次会议。

作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求履行职责，对报告期内董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了相关职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

在2025年度任职期内，本人作为独立董事，未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视与本人的沟通交流，能够及时了解重大事项信息，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

公司于2025年2月5日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了新一届董事候选人的相关议案。

本人对相关董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、职业操守与履职

情况进行了核查，认为董事候选人均具备担任相应职务所需的专业素养、从业经验与履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2公司本次董事会换届的提名、审议、表决等程序合法合规。

四、总体评价和建议

2025年任职期内，本人本着公正、客观、独立的原则，参与了公司重大事

项的决策，较好地履行了独立董事的职责。

因第六届董事会任期届满，本人自2025年2月24日起不再担任公司独立董

事及相关专门委员会委员职务，感谢公司董事会、经营管理层和相关工作人员对本人履职的支持，本人虽然已经离任，但仍将继续关注公司未来发展，并衷心希望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，保持公司持续、稳定、健康的发展。

3本页无正文，为《皇氏集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之

签字页

独立董事签字：

蒙丽珍

二〇二六年四月二十三日

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