证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2025–064

皇氏集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2025年10月16日下午14:30－15:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15

至2025年10月16日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司副董事长何海晏先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

（七）会议出席情况：

1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表312人，代表315名股东，代表股份224409187股，占公司有表决权股份总数的26.9592%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表5名股东，

代表股份220094708股，占公司有表决权股份总数的26.4409%；通过网络投票的股东310人，代表股份4314479股，占公司有表决权股份总数的0.5183%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代

表311人，代表311名股东，代表股份4419479股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份105000股，占公司有表决权股份总数0.0126%；通过网络投票的股东310人，

代表股份4314479股，占公司有表决权股份总数的0.5183%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议：

2同意反对弃权合计

占出席会占出席会占出席会占出席会提案议所有股议所有股议所有股议所有股编码股数东所持有股数东所持有股数东所持有股数东所持有提案名称效表决权效表决权效表决权效表决权结果

（股）（股）（股）（股）股份总数股份总数股份总数股份总数比例比例比例比例

关于修订《公司章程》

1.0022276710999.2683%15033780.6699%1387000.0618%224409187100%通过

的议案关于修订及制定公司

2.00需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）

部分治理制度的议案关于修订《股东会议

2.0122274460999.2582%15043780.6704%1602000.0714%224409187100%通过事规则》的议案2.02关于修订《董事会议22296060999.3545%13043780.5812%1442000.0643%224409187100%通过事规则》的议案2.03关于修订《独立董事22294400999.3471%13222780.5892%1429000.0637%224409187100%通过制度》的议案2.04关于修订《关联交易22294490999.3475%13229780.5895%1413000.0630%224409187100%通过决策制度》的议案2.05关于修订《对外担保22270770999.2418%15606780.6955%1408000.0627%224409187100%通过管理制度》的议案2.06关于修订《对外投资22278830999.2777%14802780.6596%1406000.0627%224409187100%通过管理制度》的议案2.07关于修订《募集资金22293860999.3447%13303780.5928%1402000.0625%224409187100%通过管理办法》的议案

3.00关于续聘2025年度22378248799.7207%4923000.2194%1344000.0599%224409187100%通过

审计机构的议案

3注：议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

议案1.00、议案3.00的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权合计占出席会议占出席会议占出席会议占出席会议提案所有股东所所有股东所所有股东所所有股东所编码股数股数股数股数提案名称持有效表决持有效表决持有效表决持有效表决

（股）权股份总数（股）权股份总数（股）权股份总数（股）权股份总数比例比例比例比例关于修订《公司

1.00277740162.8445%150337834.0171%1387003.1384%4419479100.0000%章程》的议案关于续聘2025

3.00年度审计机构的379277985.8196%49230011.1393%1344003.0411%4419479100.0000%

议案

4三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：赵垯全、张曹栋

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日

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