证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2025–075

皇氏集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2025年12月29日下午14:30–15:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15

至2025年12月29日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司副董事长何海晏先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

（七）会议出席情况：

1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表426人，代表428名股东，代表股份224514992股，占公司有表决权股份总数的26.9719%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表5名股东，

代表股份220094708股，占公司有表决权股份总数的26.4409%；通过网络投票的股东423人，代表股份4420284股，占公司有表决权股份总数的0.5310%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

424人，代表424名股东，代表股份4525284股，占公司有表决权股份总数的

0.5436%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份105000股，占公司有表决权股份总数0.0126%；通过网络投票的股东423人，代表股份

4420284股，占公司有表决权股份总数的0.5310%。

（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》。

总表决情况：同意222841687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2547%；反对1573404股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7008%；弃权99901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

中小股东表决情况：同意2851979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.0232%；反对1573404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.7692%；弃权99901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2076%。

2表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：柴玲、王念慈

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

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