皇氏集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事：梁戈夫（换届离任）

本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董

事，在2025年任职期内，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》

等制度规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将本人在2025年任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人1956年出生，研究生学历，广西大学二级教授，博导。历任广西大学MBA教育中心主任、自治区政协常委及自治区人民政府参事、一方企业诊断策

划研究中心主任、广西农投糖业集团股份有限公司独立董事、广西绿城水务股份

有限公司独立董事、公司独立董事，同时自2024年8月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。

在2025年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度任职期内履职概况

2025年度任职期内，本人秉持审慎、严谨的态度，利用自身专业知识积极

参与公司重大事项讨论。本人在2025年度任职期内履职的具体情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1是否连续两

独立董事应参加董以现场方式以通讯方式委托出席缺席次数次未亲自参姓名事会次数参加次数参加次数次数加会议梁戈夫20200否

本人对公司上述董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司董事会提名委员会共召开4次会议，本人应出席1次会议。

作为提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求履行职责，对报告期内董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了相关职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

在2025年度任职期内，本人作为独立董事，未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权。

（五）公司配合独立董事工作的情况

本人与董事会其他董事、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，及时获悉公司各重大事项的相关情况，知情权得到充分的保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

公司于2025年2月5日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了新一届董事候选人的相关议案。

本人对相关董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、职业操守与履职

情况进行了核查，认为董事候选人均具备担任相应职务所需的专业素养、从业经验与履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2公司本次董事会换届的提名、审议、表决等程序合法合规。

四、总体评价和建议

2025年任职期内，本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》等制度对

独立董事提出的各项要求，充分运用自身专业知识与工作经验，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务。

因第六届董事会任期届满，本人自2025年2月24日起不再担任公司独立董

事及相关专门委员会委员职务。特别感谢公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，并祝愿公司在今后取得更大的发展。

3本页无正文，为《皇氏集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之

签字页

独立董事签字：

梁戈夫

二〇二六年四月二十三日

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