证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2026-020

皇氏集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年6月15日14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

1（七）会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委

托代表228人，代表233名股东，代表股份246886885股，占公司有表决权股份总数的29.6595%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表12名股东，代表股份227440208股，占公司有表决权股份总数的27.3233%；

通过网络投票的股东221人，代表股份19446677股，占公司有表决权股份总数的2.3362%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权

委托代表224人，代表228名股东，代表股份26627177股，占公司有表决权股份总数的3.1988%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表7名股东，代表股份7180500股，占公司有表决权股份总数

0.8626%；通过网络投票的股东221人，代表股份19446677股，占公司有

表决权股份总数的2.3362%。

（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东会的议案，形成了以下决议：

2同意反对弃权合计

占出席会议占出席会议占出席会议占出席会议提案所有股东所所有股东所所有股东所所有股东所编码提案名称股数股数股数股数持有效表决持有效表决持有效表决持有效表决结果

（股）权股份总数（股）权股份总数（股）权股份总数（股）权股份总数比例比例比例比例皇氏集团股份有限公

1.00司2025年度董事会24613688499.6962%6162000.2496%1338010.0542%246886885100.0000%通过

工作报告关于公司未弥补亏损

2.00达实收股本总额三分24571548399.5255%8461010.3427%3253010.1318%246886885100.0000%通过

之一的议案关于2025年度利润

3.0024586538399.5862%8404010.3404%1811010.0734%246886885100.0000%通过

分配方案的议案关于公司未来三年

4.00（2026年-2028年）24593318399.6137%7915010.3206%1622010.0657%246886885100.0000%通过

股东回报规划的议案关于制定《董事及高

5.00级管理人员薪酬管理24565058399.4992%8625010.3494%3738010.1514%246886885100.0000%通过制度》的议案关于2026年度董事

6.002563577595.3103%8856023.2925%3758001.3972%26897177100.0000%通过

薪酬方案的议案关于2026年度担保

7.0024595868499.6240%7390010.2993%1892000.0766%246886885100.0000%通过

额度预计的议案

3注：1．议案4、议案7为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

2．议案6中，作为公司董事的股东黄嘉棣、何海晏、滕翠金、王婉芳已回避表决，回避表决的股份数量为219989708股，

未计入该议案的有效表决权股份总数。

3．议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决单独计票。

4．本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

议案3、议案4、议案5、议案6、议案7的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权合计提案占出席会议中小占出席会议中小占出席会议中占出席会议中编码股数股东所持有效表股数股东所持有效表股数小股东所持有股数小股东所持有提案名称决权股份总数比决权股份总数比效表决权股份效表决权股份

（股）（股）（股）（股）例例总数比例总数比例关于2025年度利润

3.002560567596.1637%8404013.1562%1811010.6801%26627177100.0000%

分配方案的议案关于公司未来三年

4.00（2026年-2028年）2567347596.4183%7915012.9725%1622010.6092%26627177100.0000%

股东回报规划的议案关于制定《董事及高

5.00级管理人员薪酬管理2539087595.3570%8625013.2392%3738011.4038%26627177100.0000%制度》的议案

4关于2026年度董事

6.002536577595.2627%8856023.3259%3758001.4113%26627177100.0000%

薪酬方案的议案关于2026年度担保

7.002569897696.5141%7390012.7754%1892000.7106%26627177100.0000%

额度预计的议案

5三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：柴玲、王念慈

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日

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