证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2025-044

皇氏集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，

议案8、议案9、议案11对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年5月21日下午14:30-15:30；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年5月21日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月21日

9:15-15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

1（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

（七）会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委

托代表331人，代表386名股东，代表股份250815488股，占公司有表决权股份总数的30.1315%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表

23人，代表78名股东，代表股份232047808股，占公司有表决权股份总数

的27.8768%；通过网络投票的股东308人，代表股份18767680股，占公司有表决权股份总数的2.2547%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权

委托代表326人，代表381名股东，代表股份30555780股，占公司有表决权股份总数的3.6708%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表

18人，代表73名股东，代表股份11788100股，占公司有表决权股份总

数1.4162%；通过网络投票的股东308人，代表股份18767680股，占公司有表决权股份总数的2.2546%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

2同意反对弃权合计

占出席会占出席会占出席会占出席会提案议所有股议所有股议所有股议所有股编码提案名称股数东所持有股数东所持有股数东所持有股数东所持有效表决权效表决权效表决权效表决权结果

（股）（股）（股）（股）股份总数股份总数股份总数股份总数比例比例比例比例皇氏集团股份有限

1.00公司2024年年度25043518699.8484%2541010.1013%1262010.0503%250815488100.0000%通过

报告及摘要皇氏集团股份有限

2.00公司2024年度董25040198699.8351%2736010.1091%1399010.0558%250815488100.0000%通过

事会工作报告皇氏集团股份有限

3.00公司2024年度监25039388699.8319%2806010.1119%1410010.0562%250815488100.0000%通过

事会工作报告皇氏集团股份有限

4.00公司2024年度财25039818699.8336%2758010.1100%1415010.0564%250815488100.0000%通过

务决算报告关于2025年度董

5.003021927898.0325%3832011.2431%2233010.7244%30825780100.0000%通过

事薪酬方案的议案关于2025年度监

6.00事薪酬方案的议案25019698699.7534%4509010.1798%1676010.0668%250815488100.0000%通过

关于公司未弥补亏

7.00损达实收股本总额25019738699.7536%3183010.1269%2998010.1195%250815488100.0000%通过

三分之一的议案

3关于2024年度利

润分配方案及2025

8.0025035148699.8150%3035010.1210%1605010.0640%250815488100.0000%通过

年中期现金分红事项的议案关于回购注销部分

9.0023162676699.8276%2533010.1092%1468010.0633%232026868100.0000%通过

限制性股票的议案关于减少注册资本、修订《公司章

10.0025025648699.7771%4045010.1613%1545010.0616%250815488100.0000%通过程》暨通知债权人的议案关于2025年度担

11.0024943320899.4489%11969790.4772%1853010.0739%250815488100.0000%通过

保额度预计的议案

注：1．议案9、议案10、议案11为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其中议案9中涉及本次2022年限制性股票激励计划的激励对象已回避表决，回避表决的股份数量为18788620股。

2．议案5中为公司董事的股东已回避表决，回避表决的股份数量为219989708股；议案6中为公司监事的股东已回避表决，回避表决的股份数量为0股。

议案8、议案9、议案11的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权合计提案占出席会议占出席会议占出席会议占出席会议编码提案名称股数股数股数股数中小股东所中小股东所中小股东所中小股东所

（股）持有效表决（股）持有效表决（股）持有效表决（股）持有效表决

4权股份总数权股份总数权股份总数权股份总数

比例比例比例比例关于2024年度利润分配方案及2025年

8.003009177898.4815%3035010.9933%1605010.5252%30555780100.0000%

中期现金分红事项的议案关于回购注销部分

9.001630337897.6047%2533011.5165%1468010.8789%16703480100.0000%

限制性股票的议案关于2025年度担保

11.002917350095.4762%11969793.9174%1853010.6064%30555780100.0000%

额度预计的议案

5三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王念慈张曹栋

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

6