证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2025–041

皇氏集团股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额已

超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保含公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%。请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计2025年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民

币331816.00万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过

68900.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过241216.00万元，本次担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。

本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合

并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任

1期间为准。同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的

子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、

公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司

为公司提供担保、公司为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请贷款提供担保。

2025年4月29日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提请公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

根据公司2025年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：（人民币）万元被担保方最担保额度占公司截至目前担2025年预计是否关担保方被担保方近一期资产最近一期经审计保余额担保额度联担保负债率净资产比例公司及子公司对子公司的担保大于或等于

54181.0168900.0073.73%否

公司及控控股70%股子公司子公司

低于70%143010.27241216.00258.12%否子公司对公司的担保控股

公司78.00%13200.0019000.0020.33%否子公司

公司对外担保（不包括对子公司的担保）广西地区内的村集

公司-0.002700.002.89%否体股份经济合作社

合计210391.28331816.00355.07%

2注：

1.上述担保额度包括截至目前公司及子公司正在执行的担保以及2025年度预计新增的担保。

2.上述资产负债率大于或等于70%的被担保方若在后续担保实际发生时资产负债率低

于70%的，其相应授权期限内的担保额度仍按本次预计的执行。

3.公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，则担保额度不重复计算。

三、被担保人基本情况

（一）广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）

1．成立日期：2015年12月25日

2．注册地点：南宁市高新区丰达路65号

3．法定代表人：谢秉锵

4．注册资本：人民币50000万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额205178.23199723.37

负债总额133756.51130905.99

其中：银行贷款总额81059.1471509.32

流动负债总额115544.26111794.18

净资产71421.7268817.38

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入23209.89102102.54

3利润总额2714.274592.47

净利润2604.344507.23

注：截至2025年3月31日，广西皇氏的资产负债率为65.19%。

8．与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司（以下简称“乳业集团”）的下属公司，公司间接持有广西皇氏100%的股权。

9．广西皇氏不是失信被执行人。

（二）浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）

1．成立日期：2009年8月11日

2．注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路435号宁波和丰创意广场004

幢创庭楼1505-1

3．法定代表人：董西春

4．注册资本：人民币1000万元

5．主营业务：第二类增值电信业务；呼叫中心等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额35564.9935190.00

负债总额23150.3422885.43

其中：银行贷款总额5850.005850.00

流动负债总额23150.3422885.43

净资产12414.6512304.57

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

4营业收入3376.9117785.96

利润总额116.08-1548.41

净利润110.08-1302.04

注：截至2025年3月31日，完美在线的资产负债率为65.09%。

8．与上市公司关联关系：完美在线是公司全资子公司，公司持有完美在线

100%的股权。

9．完美在线不是失信被执行人。

（三）浙江必耀网络科技有限公司（以下简称“必耀网络”）

1．成立日期：2020年7月9日

2．注册地点：浙江省宁波高新区翡翠湾10、30号018幢1-1-1

3．法定代表人：董西春

4．注册资本：人民币1000万元

5．主营业务：第二类增值电信业务；网络与信息安全软件开发等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额7136.446957.74

负债总额5267.615232.75

其中：银行贷款总额1000.001000.00

流动负债总额5267.615232.75

净资产1868.831724.99

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入226.152008.78

5利润总额144.02-440.09

净利润143.84-386.84

注：截至2025年3月31日，必耀网络的资产负债率为73.81%。

8．与上市公司关联关系：必耀网络是公司全资子公司完美在线的下属子公司，完美在线持有必耀网络100%的股权，公司间接持有必耀网络100%的股权。

9．必耀网络不是失信被执行人。

（四）皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）

1．成立日期：2016年3月9日

2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号

3．法定代表人：李荣久

4．注册资本：人民币6890万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

6．股权结构：乳业集团持股占比46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比20%；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%；遵义

市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。

公司全资子公司乳业集团持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）

81.4815%的股权，公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额54327.7447694.19

6负债总额48006.5441426.00

其中：银行贷款总额21417.7519410.61

流动负债总额32531.3729859.06

净资产6321.206268.19

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入5916.4925365.80

利润总额69.02-1535.36

净利润53.00-1743.02

注：截至2025年3月31日，遵义乳业的资产负债率为88.36%。

9．与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司。公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。

10．遵义乳业不是失信被执行人。

（五）皇氏集团德江德源牧业有限公司（以下简称“德江牧业”）

1．成立日期：2019年9月29日

2．注册地点：德江县复兴镇联合村

3．法定代表人：李荣久

4．注册资本：人民币2857万元

5．主营业务：禽畜的养殖和销售（限分支机构经营）；牧草、饲料种植、销售等。

6．股权结构：遵义乳业持股占比70.0035%，德江县扶贫开发投资有限责任

公司持股占比29.9965%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

72025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额8979.168654.28

负债总额5877.115544.20

其中：银行贷款总额3600.003600.00

流动负债总额2968.602634.00

净资产3102.053110.08

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入48.49193.96

利润总额-7.61-477.84

净利润-8.03-429.94

注：截至2025年3月31日，德江牧业的资产负债率为65.45%。

9．与上市公司关联关系：德江牧业是公司控股子公司遵义乳业的下属公司，

遵义乳业持有德江牧业70.0035%的股权，因此公司间接持有德江牧业45.0298%的股权。

10.德江牧业不是失信被执行人。

（六）贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司（以下简称“贵州云端牧业”）

1．成立日期：2024年1月22日

2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区深溪镇医药健康产业园皇氏路98号

3．法定代表人：吴平

4．注册资本：人民币4000万元

5．主营业务：牧畜饲养、饲料生产及研发等。

6．股权结构：遵义乳业持股占比100%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

8单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额9062.191243.84

负债总额6018.6115.00

其中：银行贷款总额4000.00-

流动负债总额2018.6115.00

净资产3043.581228.84

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入--

利润总额-1.27-1.23

净利润-1.27-1.16

注：贵州云端牧业设立于2024年1月22日，截至2025年3月31日，尚处于前期投入阶段，无营业收入产生，贵州云端牧业的资产负债率为66.41%。

9．与上市公司关联关系：贵州云端牧业是公司控股子公司遵义乳业的全资子公司，公司间接持有遵义乳业64.3251%的股权，因此公司间接持有贵州云端牧业64.3251%的股权。

10．贵州云端牧业不是失信被执行人。

（七）陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）

1．成立日期：2020年12月24日

2．注册地点：陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心F座1幢1306室

3．法定代表人：温瑞红

4．注册资本：人民币11086万元

5．主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

96．股权结构：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99%；温瑞红持股占比1%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额14595.6919121.53

负债总额5299.8610170.66

其中：银行贷款总额538.74538.74

流动负债总额5299.8610170.66

净资产9295.838950.87

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入2103.618532.09

利润总额405.83-838.31

净利润344.96-558.52

注：截至2025年3月31日，中石能的资产负债率为36.31%。

9．与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能

源有限公司的下属公司。公司持有皇氏阳光（广西）新能源有限公司80%的股权，因此公司间接持有中石能79.20%的股权。

10．中石能不是失信被执行人。

（八）广西皇氏智能科技有限公司（以下简称“皇氏智能”）

1．成立日期：2012年5月24日

2．注册地点：南宁市科园大道 66 号 A10 楼二层 201 号房

3．法定代表人：卢莉玲

4．注册资本：人民币4500万元

105．主营业务：自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。

6．股权结构：公司持股占比66.10%；广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额10986.8110993.95

负债总额8752.248897.64

其中：银行贷款总额1895.001945.00

流动负债总额7057.247152.64

净资产2234.572096.31

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入4130.0417512.41

利润总额177.25495.82

净利润138.26511.69

注：截至2025年3月31日，皇氏智能的资产负债率为79.66%。

9．与上市公司关联关系：皇氏智能是公司控股子公司，公司持有皇氏智能

66.10%的股权。

10．皇氏智能不是失信被执行人。

（九）广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皇氏产业基金”）

1．成立日期：2019年9月29日

2．注册地点：广西钦州市中国马来西亚钦州产业园区中马大街1号公共服

务中心 A102 室

3．执行事务合伙人：广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）

114．注册资本：人民币12150万元

5．主营业务：股权投资、投资管理、资产管理等。

6．股权结构：完美在线持股占比65.8436%；西藏皇氏投资管理有限公司持

股占比17.2840%；广西投资引导基金有限责任公司持股占比16.4609%；广西锦

蓝投资管理中心（有限合伙）持股占比0.4115%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．皇氏产业基金尚未开展投资经营活动，暂无财务数据。

9．与上市公司关联关系：皇氏产业基金是公司控制的有限合伙企业，公司

间接持有皇氏产业基金83.1276%的合伙份额。

10．皇氏产业基金不是失信被执行人。

（十）皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏智慧牧业”）

1．成立日期：2022年6月29日

2．注册地点：广西壮族自治区防城港市上思县在妙镇更所村

3．法定代表人：滕翠金

4．注册资本：人民币4600万元

5．主营业务：牲畜饲养、农作物种子经营、饲料生产等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额12930.302397.46

负债总额8477.35420.84

12其中：银行贷款总额3000.00-

流动负债总额55.30420.84

净资产4452.951976.62

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入--

利润总额-141.39-12.84

净利润-123.68-12.85

注：截至2025年3月31日，皇氏智慧牧业的资产负债率为65.56%。

8．与上市公司关联关系：皇氏智慧牧业是公司全资子公司，公司持有皇氏

智慧牧业100%的股权。

9．皇氏智慧牧业不是失信被执行人。

（十一）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）

1．成立日期：2021年5月24日

2．注册地点：南宁市高新区丰达路65号

3．法定代表人：滕翠金

4．注册资本：人民币10000万元

5．主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。

6．股权结构：公司持股占比51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）

持股占比30.15%；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.85%；

广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比5%；广西

恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比3%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

132025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额14317.0112068.03

负债总额9420.897124.00

其中：银行贷款总额1465.001465.00

流动负债总额7940.645908.50

净资产4896.124944.03

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入1045.52934.51

利润总额-155.51-858.77

净利润-131.29-920.11

注：截至2025年3月31日，皇氏赛尔的资产负债率为65.80%。

9．与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔

51%的股权。

10．皇氏赛尔不是失信被执行人。

（十二）皇氏（安徽）乳业有限公司（以下简称“安徽乳业”）

1．成立日期：2023年6月29日

2．注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋6楼

3．法定代表人：翟安平

4．注册资本：人民币10000万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

6．股权结构：乳业集团持股占比82%；阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

14单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额13853.6310304.68

负债总额6046.432277.76

其中：银行贷款总额2723.00-

流动负债总额3323.432277.76

净资产7807.208026.92

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入2333.5014290.69

利润总额-270.13-1063.47

净利润-269.73-1064.56

注：截至2025年3月31日，安徽乳业的资产负债率为43.65%。

9．与上市公司关联关系：安徽乳业是公司全资子公司乳业集团的下属公司，

乳业集团持有安徽乳业82%的股权，公司间接持有安徽乳业82%的股权。

10．安徽乳业不是失信被执行人。

（十三）皇氏（安徽）牧业有限公司（以下简称“安徽牧业”）

1．成立日期：2023年10月7日

2．注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋705室

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币2000万元

5．主营业务：牲畜饲养；牲畜销售；农作物栽培服务等。

6．股权结构：皇氏（安徽）乳业有限公司持股占比100%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

15单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额4.893.45

负债总额--

其中：银行贷款总额--

流动负债总额--

净资产4.893.45

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入--

利润总额-3.56-16.55

净利润-3.56-16.55

注：安徽牧业设立于2023年10月7日，截至2025年3月31日，尚处于前期投入阶段，无营业收入产生，安徽牧业的资产负债率为0.00%。

9．与上市公司关联关系：安徽牧业是公司控股子公司安徽乳业的全资子公司，公司间接持有安徽乳业82%的股权，因此公司间接持有安徽牧业82%的股权。

10．安徽牧业不是失信被执行人。

（十四）皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）

1．成立日期：2015年5月5日

2．注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路18号

3．法定代表人：肖松义

4．注册资本：人民币4400万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

6．股权结构：乳业集团持股占比64.3068%；肖松义持股占比27.0909%；

16翟安平持股占比6.2500%；阳冶持股占比2.3523%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额27605.9323564.98

负债总额13649.5510096.80

其中：银行贷款总额8197.054477.31

流动负债总额9204.929626.59

净资产13956.3813468.18

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入4853.0721683.53

利润总额491.002422.37

净利润488.202201.57

注：截至2025年3月31日，优氏乳业的资产负债率为49.44%。

9．与上市公司关联关系：优氏乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司，乳业集团持有优氏乳业64.3068%的股权。因此公司间接持有优氏乳业64.3068%的股权。

10．优氏乳业不是失信被执行人。

（十五）广西皇氏田东生态农业有限公司（以下简称“田东公司”）

1．成立日期：2015年5月29日

2．注册地点：田东县林逢镇和同村

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币9000万元

175．主营业务：养殖牲畜、销售未经加工过的鲜牛奶等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额26604.6125138.23

负债总额21367.2620057.86

其中：银行贷款总额13490.0013490.00

流动负债总额10068.598809.42

净资产5237.355080.37

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入1826.195194.27

利润总额156.98-303.55

净利润156.98-303.55

注：截至2025年3月31日，田东公司的资产负债率为80.31%。

8．与上市公司关联关系：田东公司是公司全资子公司，公司持有田东公司

100%的股权。

9．田东公司不是失信被执行人。

（十六）皇氏来宾乳业有限公司（以下简称“来宾乳业”）

1．成立日期：2015年9月15日

2．注册地点：来宾市兴宾区印山路9号

3．法定代表人：翟安平

4．注册资本：人民币2500万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

186．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额21757.3822056.95

负债总额19174.6519327.29

其中：银行贷款总额9300.339300.00

流动负债总额9604.409742.24

净资产2582.732729.66

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入1826.064772.30

利润总额-145.32518.02

净利润-146.93567.49

注：截至2025年3月31日，来宾乳业的资产负债率为88.13%。

8．与上市公司关联关系：来宾乳业是公司全资子公司，公司持有来宾乳业

100%的股权。

9．来宾乳业不是失信被执行人。

（十七）广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）

1．成立日期：2018年9月13日

2．注册地点：南宁市科园大道66号生产车间

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币11000万元

5．主营业务：房地产开发经营等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

197．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额27602.6427828.78

负债总额15734.7515859.79

其中：银行贷款总额4217.494337.49

流动负债总额9042.749047.77

净资产11867.8911968.99

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入776.881826.51

利润总额-102.84-451.68

净利润-101.10-444.83

注：截至2025年3月31日，产业园公司的资产负债率为57.00%。

8．与上市公司关联关系：产业园公司是公司全资子公司，公司持有产业园

公司100%的股权。

9．产业园公司不是失信被执行人。

（十八）巴马益生菌科技有限公司（以下简称“巴马益生菌”）

1．成立日期：2018年11月28日

2．注册地点：广西河池市巴马瑶族自治县城北路1088号一楼

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币12755.26万元

5．主营业务：乳制品生产、食品生产等。

6．股权结构：公司持股占比62.7192%；广西工业投资发展有限责任公司持

股占比37.2808%。

207．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额13234.7013213.23

负债总额1748.091601.83

其中：银行贷款总额1000.001000.00

流动负债总额716.93569.65

净资产11486.6111611.40

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入236.031225.15

利润总额-124.83-584.89

净利润-124.79-585.88

注：截至2025年3月31日，巴马益生菌的资产负债率为13.21%。

9．与上市公司关联关系：巴马益生菌是公司控股子公司，公司持有巴马益

生菌62.7192%的股权。

10．巴马益生菌不是失信被执行人。

（十九）皇氏巴马乳业有限公司（以下简称“巴马公司”）

1．成立日期：2020年4月17日

2．注册地点：广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县返乡农民工创业园六

一园区1#厂房3楼

3．法定代表人：伍云

4．注册资本：人民币200万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

216．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额1016.87862.09

负债总额703.42617.67

其中：银行贷款总额500.57500.00

流动负债总额703.42617.67

净资产313.45244.42

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入206.11945.02

利润总额71.1646.19

净利润69.0346.13

注：截至2025年3月31日，巴马公司的资产负债率为69.18%。

8．与上市公司关联关系：巴马公司是公司全资子公司，公司持有巴马公司

100%的股权。

9．巴马公司不是失信被执行人。

（二十）皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）

1．成立日期：2022年11月30日

2．注册地点：南宁市科园大道66号生产车间

3．法定代表人：黄俊翔

4．注册资本：人民币1000万元

5．主营业务：食品互联网销售等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

227．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额1131.41784.75

负债总额1557.841116.74

其中：银行贷款总额500.00500.00

流动负债总额1557.841116.74

净资产-426.43-331.99

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入813.022409.49

利润总额-95.02-392.57

净利润-94.44-392.40

注：截至2025年3月31日，数字科技的资产负债率为137.69%。

8．与上市公司关联关系：数字科技是公司全资子公司乳业集团的下属公司，

乳业集团持有数字科技100%的股权，因此公司间接持有数字科技100%的股权。

9．数字科技不是失信被执行人。

（二十一）皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）

1．成立日期：2015年3月10日

2．注册地点：南宁市高新区丰达路65号

3．法定代表人：何海晏

4．注册资本：人民币7000万元

5．主营业务：食品销售、进出口代理、货物进出口等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

237．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额51346.7844177.47

负债总额46076.6538785.62

其中：银行贷款总额11803.1611803.16

流动负债总额41876.6530385.62

净资产5270.135391.85

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入126.937834.46

利润总额-114.02136.36

净利润-121.73124.37

注：截至2025年3月31日，贸易公司的资产负债率为89.74%。

8．与上市公司关联关系：贸易公司是公司全资子公司，公司持有贸易公司

100%的股权。

9．贸易公司不是失信被执行人。

（二十二）广西皇氏新鲜屋食品有限公司（以下简称“皇氏新鲜屋”）

1．成立日期：2015年7月13日

2．注册地点：高科路28号1号车间6层608号

3．法定代表人：陈先亮

4．注册资本：人民币595万元

5．主营业务：食品生产与销售等。

6．股权结构：公司持股占比41.1765%；广西启翔投资有限公司持股占比

2433.6134%；南宁峰霖都商贸有限公司持股占比16.8067%；广西酷乐创网络科技

有限公司持股占比8.4034%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额2254.172192.35

负债总额2727.442521.18

其中：银行贷款总额900.00950.00

流动负债总额1927.441671.18

净资产-473.27-328.83

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入544.223660.95

利润总额-144.69-297.12

净利润-144.45-296.89

注：截至2025年3月31日，皇氏新鲜屋的资产负债率为121.00%。

9．与上市公司关联关系：公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权，公司全资

子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权，公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋49.5799%的股权，为皇氏新鲜屋第一大股东。

根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司（以下简称“广西启翔”）签署的《授权书》，广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的200万元（股权比例

33.6134%）出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此，公司在股东会拥

有的表决权超过半数，能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有董事3名，均由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。综上，公司对皇氏新鲜屋经营管理、财务等方面具有控制权。

10．皇氏新鲜屋不是失信被执行人。

25（二十三）四川皇氏杨森乳业有限公司（以下简称“杨森乳业”）

1．成立日期：2016年8月23日

2．注册地点：四川省成都市简阳市简新大道南路100号附1号

3．法定代表人：王鹤飞

4．注册资本：人民币250万元

5．主营业务：食品生产与销售等。

6．股权结构：乳业集团持股占比60%；陈海燕持股占比39.80%；杨超持股

占比0.20%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

2025年3月31日2024年12月31日项目（数据未经审计）（数据经审计）

资产总额2192.572199.52

负债总额1149.061190.57

其中：银行贷款总额--

流动负债总额1149.061190.57

净资产1043.511008.95

2025年1-3月2024年度（数据未经审计）（数据经审计）

营业收入1378.836752.94

利润总额34.51256.66

净利润34.57257.83

注：截至2025年3月31日，杨森乳业的资产负债率为52.41%。

9．与上市公司关联关系：杨森乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司，乳业集团持有杨森乳业60%的股权，公司间接持有杨森乳业60%的股权。

2610．杨森乳业不是失信被执行人。

（二十四）来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社

在结合自身产业链优势基础上，公司为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向

银行申请的贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置）等环节，并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益，即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币2700万元。

四、拟担保的主要内容

公司及下属公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属公司与金融机构、非金融机构在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。待具体债务的担保合同签订时，公司及下属公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象的其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。

27六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为331816.00万元（含本次预计担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为210391.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为225.13%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

28