证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2025-061

山东得利斯食品股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年10月27日下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年10月27日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至

下午15:00。

2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。

6、通过现场和网络投票的股东217人，代表股份265239742股，占公司有

表决权股份总数的42.2817％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

260452741股，占公司有表决权股份总数的41.5186％。通过网络投票的股东212

1证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2025-061人，代表股份4787001股，占公司有表决权股份总数的0.7631％。

通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份4787001股，占公司有表决权股份总数的0.7631％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东212人，代表股份4787001股，占公司有表决权股份总数的0.7631％。

7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意263170142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2197％；

反对1579900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5957％；弃权

489700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1846％。

中小股东总表决情况：

同意2717401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.7663％；反对1579900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.0040％；弃权489700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2298％。

本提案为特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意263190742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2275％；

反对1554300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5860％；弃权

494700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1865％。

中小股东总表决情况：

同意2738001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.1966％；反对1554300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.4692％；弃权494700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3342％。

本提案为特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.02审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：

同意263136642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2071％；

反对1563300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5894％；弃权

539800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2035％。

中小股东总表决情况：

同意2683901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.0664％；反对1563300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.6572％；弃权539800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2764％。

3证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2025-061

本提案为特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.03审议通过《独立董事制度》

总表决情况：

同意263144142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2099％；

反对1599500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6030％；弃权

496100股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1870％。

中小股东总表决情况：

同意2691401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.2231％；反对1599500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.4134％；弃权496100股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3635％。

2.04审议通过《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意263155242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2141％；

反对1588400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5989％；弃权

496100股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1870％。

中小股东总表决情况：

同意2702501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.4550％；反对1588400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.1815％；弃权496100股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3635％。

三、律师出具的法律意见

4证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2025-061

北京市中伦律师事务所李亚东律师、贾海亮律师列席见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

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