证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2023-078
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月
20日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于
2023年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则
（2023年10月）》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
1本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2023年10月）》
详见 2023年 10月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年10月）》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月）》《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2023年10月31日
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