证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2024-010

安徽皖通科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2024年1月26日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2024年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议

室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

17、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计3人，代表股份

81929054股，占公司有表决权股份总数的19.9707%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份

81929054股，占公司有表决权股份总数的19.9707%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出

席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提

案：

1、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意81927654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的议案》

会议选举杨波先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意81927654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则

（2023年10月）》

表决结果：同意81927654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：高晨、陆郑进

3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合

《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件1、《安徽皖通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2024年1月27日

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