证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2024-018

安徽皖通科技股份有限公司

关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月21日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023年9月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2024年3月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节章节内容修订情况根据本次发行的具体情况更新了提示特别提示特别提示内容

第一节本次发行三、发行对象及其与公司的更新了本次向特定对象发行股票的发关系行对象及其与公司的关联关系

1预案章节章节内容修订情况

股票方案概要更新了发行对象及认购方式、定价基

四、本次发行方案概要

准日、发行价格及数量

五、本次发行是否构成关联说明本次发行不构成关联交易交易更新了本次向特定对象发行股票的发

六、本次发行是否导致公司

行数量、发行完成后不会导致公司控控制权发生变化制权发生变化更新了本次发行已经取得和尚需取得

八、本次发行的审批程序的审批程序

第二节附条件生附条件生效的股份认购协增加关于附条件生效的股份认购协议效的股份认购协议议摘要的摘要摘要

第三节董事会关

一、本次向特定对象发行股更新了本次发行对象拟认购金额及募于本次募集资金运票募集资金使用计划集资金使用计划用的可行性分析

一、本次发行后公司业务、更新了本次向特定对象发行股票的

第四节董事会关公司章程、股东结构、高级发行数量、发行完成后不会导致公司于本次发行对公司管理人员结构的变动情况控制权发生变化

影响的讨论与分析六、本次股票发行相关的风更新了截至2023年9月30日的应收险说明账款账面价值及占比情况

二、本次发行摊薄即期回报

第六节与本次发对公司主要财务指标的影

更新了本次发行数量、发行后的总股本行相关的董事会声响及公司董事会作出的关以及相关测算数据明及承诺事项于承诺并兑现填补回报的具体措施具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2024年3月27日

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