皖通科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2026-001

安徽皖通科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年12月31日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2025年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议

室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

17、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表总计123人，代表股份

125414312股，占公司有表决权股份总数的29.2729%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表股份1322000股，占公司有表决权股份总数的0.3086%。

3、网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共计122人，代表股份

124092312股，占公司有表决权股份总数的28.9643%。

4、公司董事和部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列

席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：

1、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意124963412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6405%；反对433700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458%；弃权17200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

2其中，中小投资者的表决结果：同意29399022股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4894%；反对433700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4529%；弃权17200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0576%。

2、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意125011412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6787%；反对395700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3155%；弃权7200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

表决结果：同意124922012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6075%；反对459000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权33300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29357622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3507%；反对459000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5377%；弃权33300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%。

34、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意34985082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8587%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权7200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

同意29446022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6469%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权7200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司所持表决权股份数量为90025330股，已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

5.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意34968382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8115%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权23900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29429322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5910%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃

4权23900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.02、发行方式和发行时间

其中，中小投资者的表决结果：同意29429322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5910%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权23900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意34968082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8106%；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权23900股，占出席本次股东会有效

5表决权股份总数的0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29429022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5899%；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权23900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意34983382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8539%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29444322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6412%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

65.05、发行数量

表决结果：同意34981782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8494%；反对398300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1255%；弃权8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29442722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6358%；反对398300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3343%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.06、限售期

70.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.07、募集资金规模及用途

表决结果：同意34983082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8530%；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29444022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6402%；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.08、上市地点

8其中，中小投资者的表决结果：同意29444022股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6402%；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.09、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意34968082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8106%；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权23900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.10、本次发行的决议有效期

9表决结果：同意34967582股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的98.8092%；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权24400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29428522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5883%；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权24400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0817%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意34973082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8248%；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29434022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6067%；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

100.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意34973382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8256%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29434322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6077%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意34972782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8239%；反对397300股，占出席本次股东会有效表

11决权股份总数的1.1227%；弃权18900股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29433722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6057%；反对397300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3310%；弃权18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意34972782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8239%；反对397300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1227%；弃权18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

同意29433722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6057%；反对397300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3310%；弃权18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以

12上通过。

10、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意124942612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对437800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3491%；弃权33900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29378222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4198%；反对437800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4667%；弃权33900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1136%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

表决结果：同意124998712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6686%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%；弃权18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

130.0633%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》

表决结果：同意34973082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8248%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权19200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29434022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6067%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权19200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0643%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意34934982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7171%；反对396700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权57300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619%。

14其中，中小投资者的表决结果：同意29395922股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4791%；反对396700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权57300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1920%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意34970082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8163%；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权21900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29431022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5966%；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权21900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0734%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1515、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非独立董事5人。

根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会非独立董事为陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士。任期三年，自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

15.01、选举陈翔炜先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115267194股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19741864股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1371%。

15.02、选举杨洋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意111767093股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1183%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意16241763股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.4114%。

15.03、选举毛志苗先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115267212股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19741882股，占出席会

16议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1371%。

15.04、选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115267187股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19741857股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1370%。

15.05、选举许晓伟女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115268485股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9102%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19743155股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1414%。

16、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会独立董事为张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士。任期三年，自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

16.01、选举张桂森先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意115230634股，占出席会议有效表决权股份总

17数的91.8800%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19705304股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0146%。

16.02、选举王忠诚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意115456231股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0599%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19930901股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.7704%。

16.03、选举张娜女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意115231924股，占出席会议有效表决权股份总数的91.8810%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19706594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0189%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所