证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2026-053

安徽皖通科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第九次会议于2026年8月10日以通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次临时会议的通知及会议资料已于2026年8月7日以电子邮件形

式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

1三、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2026年8月11日

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