证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2025-052

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公

司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√审议《关于修订公司<股东大会议事规则>

2.00非累积投票提案√的议案》审议《关于修订公司<董事会议事规则>的

3.00非累积投票提案√议案》审议《关于修订公司<独立董事工作制度>

4.00非累积投票提案√的议案》审议《关于修订公司<董事、监事、高级

5.00非累积投票提案√管理人员薪酬管理制度>的议案》审议《关于修订公司<募集资金管理制度>

6.00非累积投票提案√的议案》审议《关于修订公司<关联交易决策制度>

7.00非累积投票提案√的议案》审议《关于修订公司<累积投票制实施细

8.00非累积投票提案√则>的议案》审议《关于公司董事会换届选举非独立董

9.00累积投票提案应选人数（5）人事的议案》《选举张宇松先生为公司第九届董事会非

9.01累积投票提案√独立董事》《选举金炜华先生为公司第九届董事会非

9.02累积投票提案√独立董事》《选举郭旦晖先生为公司第九届董事会非

9.03累积投票提案√独立董事》《选举陈卫武先生为公司第九届董事会非

9.04累积投票提案√独立董事》《选举张国钧先生为公司第九届董事会非

9.05累积投票提案√独立董事》审议《关于公司董事会换届选举独立董事

10.00累积投票提案应选人数（3）人的议案》《选举郝云宏先生为公司第九届董事会独

10.01累积投票提案√立董事》《选举刘斌先生为公司第九届董事会独立

10.02累积投票提案√董事》《选举傅颀女士为公司第九届董事会独立

10.03累积投票提案√董事》

2、上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案1.00、议案2.00、议案3.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案9.00和议案10.00采用累积投票制，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘

以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照

复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在

2025年12月18日11：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。2、登记时间：2025年12月18日（上午9:00-11:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87774487

（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

（5）联系人：沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2025年11月28日