证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2026-046

浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

六次会议在公司会议室以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议通知及会议资料已于

2026年8月16日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，实际参会董事9名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》。

《公司2026年半年度利润分配的预案》在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内。本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并通过。

《公司2026年半年度利润分配预案的公告》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2026年8月28日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要；

3、独立董事2026年第二次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026年8月28日

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