上海市锦天城律师事务所

关于浙江仙琚制药股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于浙江仙琚制药股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：浙江仙琚制药股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

以及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月27日，公司召开

第九届董事会第三次（临时）会议，决议召集本次股东会。

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公司已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上

刊登《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会

议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年5月19日14:30在浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室如期召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年5月19日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共293人，代表有表决权股份

272592203股，所持有表决权股份数占公司股份总数的27.5567%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，均为截至

2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东，该等股东持有公司股份222712177股，占公司股份总数的

22.5143%。

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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计287人，代表股份49880026股，占公司股份总数的5.0424%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计291人，代表有表决权股份54716161股，占公司股份总数的5.5313%。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

（二）出席和列席会议的其他人员

经本所律师验证，出席和列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席和列席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东会的表决结果如下：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意269691526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9359%；反对2178177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7991%；弃权722500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2650%。

本议案已获通过。

2、审议《公司2025年度报告及其摘要》

表决结果：同意269704228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9406%；反对2162275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7932%；弃权725700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2662%。

本议案已获通过。

3、审议《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意269729101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9497%；反对2150702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7890%；弃权712400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2613%。

本议案已获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意51853059股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.7674%；反对2150702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.9307%；弃权712400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3019%。

4、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意269788101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9713%；反对2091702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7673%；弃权712400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2613%。

本议案已获通过。

4上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意51912059股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8752%；反对2091702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.8228%；弃权712400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3020%。

5、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意269755426股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9593%；反对2113777股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7754%；弃权723000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2652%。

本议案已获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意51879384股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8155%；反对2113777股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.8632%；弃权723000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3213%。

6、审议《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》

表决结果：同意269235126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7685%；反对2247677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8246%；弃权1109400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4070%。

本议案已获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意51359084股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.8646%；反对2247677股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.1079%；弃权1109400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0275%。

7、审议《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意268245526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4054%；反对3224477股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1829%；弃权1122200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4117%。本议案已获通过。

5上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意50369484股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.0560%；反对3224477股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.8931%；弃权1122200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0509%。

8、审议《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意263567692股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3689%；反对3238377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2086%；弃权1131900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4224%。

本议案已获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意50345884股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.0128%；反对3238377股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.9185%；弃权1131900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0687%。

9、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意263564792股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.3678%；反对3239277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2090%；弃权1133900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4232%。

本议案已获通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意50342984股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.0075%；反对3239277股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.9201%；弃权1133900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0724%。

10、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》

表决结果：同意268718201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5788%；反对3153202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1567%；弃权720800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2644%。

本议案已获通过。

6上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意50842159股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.9198%；反对3153202股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.7628%；弃权720800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3174%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

7上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师：

金海燕

负责人：经办律师：

沈国权周冰年月日

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