股票代码：002332股票简称：仙琚制药公告编号：2026-025

浙江仙琚制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月19日下午14：30

网络投票时间为：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月19日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

5、股权登记日：2026年5月14日；

6、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

1参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共293人，代表有表决

权的股份数272592203股，占公司总股本989204866股的27.5567%。参加本次股东会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独

或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)291人，代表有表决权的股份

54716161股，占公司总股本的5.5313%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数

222712177股，占公司总股本的22.5143%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共287人，代表有表决权的股份数

49880026股，占公司总股本的5.0424%。

公司董事张国钧先生、独立董事刘斌先生因工作原因请假未出席会议，公司其他董事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所律师出

席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意269691526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9359%；反对2178177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7991%；

弃权722500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2650%。

2、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》。

表决结果：同意269704228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9406%；反对2162275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932%；

弃权725700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2662%。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意269729101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9497%；反对2150702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7890%；

弃权712400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2613%。

2其中，中小投资者的表决情况：同意51853059股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的94.7674%；反对2150702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9307%；弃权712400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3019%。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。

表决结果：同意269788101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9713%；反对2091702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7673%；

弃权712400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2613%。

其中，中小投资者的表决情况：同意51912059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8752%；反对2091702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8228%；弃权712400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3020%。

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意269755426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9593%；反对2113777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7754%；

弃权723000股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2652%。

其中，中小投资者的表决情况：同意51879384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8155%；反对2113777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8632%；弃权723000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3213%。

6、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》。

表决结果：同意269235126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7685%；反对2247677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8246%；

弃权1109400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070%。

其中，中小投资者的表决情况：同意51359084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8646%；反对2247677股，占出席本次股东会中小股

3东有效表决权股份总数的4.1079%；弃权1109400股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的2.0275%。

7、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意268245526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4054%；反对3224477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1829%；

弃权1122200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%。

其中，中小投资者的表决情况：同意50369484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0560%；反对3224477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8931%；弃权1122200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0509%。

8、审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。关

联股东张宇松回避表决。

表决结果：同意263567692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3689%；反对3238377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2086%；

弃权1131900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4224%。

其中，中小投资者的表决情况：同意50345884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0128%；反对3238377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9185%；弃权1131900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0687%。

9、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。关联股东张宇松回避表决。

表决结果：同意263564792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3678%；反对3239277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2090%；

弃权1133900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4232%。

其中，中小投资者的表决情况：同意50342984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0075%；反对3239277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9201%；弃权1133900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0724%。

410、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》。

表决结果：同意268718201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5788%；反对3153202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1567%；

弃权720800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2644%。

其中，中小投资者的表决情况：同意50842159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9198%；反对3153202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7628%；弃权720800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3174%。

本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金海燕律师、周冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司2025年年度股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026年5月20日

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