罗普斯金:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年

9月12日召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告

如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会是公司2025年第二次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开第六届董事会

第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公

司董事会认为本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.召开时间

(1)现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:00

(2)交易系统投票时间：2025年9月12日9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

(3)互联网投票系统投票时间：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.会议股权登记日：2025年9月8日证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052

8.出席对象：

(1)截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票

1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案对象的子议案数：

（2）

1.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

1.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

√作为投票

2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案对象的子议案数：

（6）

2.01关于修订《独立董事工作制度》的议案√

关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

2.02√

的议案

2.03关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.04关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√

2.06√

关于修订《关联交易决策制度》的议案

（二）披露情况证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052

上述议案已经2025年8月26日公司召开的第六届董事会第二十四次会议、

第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）其他说明

（1）上述议案中，议案1、1.01、1.02为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（2）议案1、2需逐项表决。

（2）上述议案中，对于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在2025年 9 月 11 日下午 16:30 前送达或发送电子邮件到 lpskdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月11日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052

5、联系方式

(1)联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室

(2)邮编：215143

(3)联系电话：0512-65768211

(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn

(5)联系人：陈光敏

四、参与网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362333”；投票简称为“罗普投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时

间为2025年9月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-052附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账户：持股数：股