证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2026-002

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日发出召开第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议的通知，会议于

2026年11 月 9日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。全体独立董事共同推举张方华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

1.《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司与易方达基金等合伙人共同投资有利于借助专业投资

机构的项目资源和平台优势，以基金投资方式有利于提高资金使用效率与效益。

本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范

性文件以及《公司章程》的规定；交易各方以其出资金额确定其投资权益比例

并承担相应责任，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意本事项，并将该事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2026-002（本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事

2026年第二次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

张方华 陈艳 李晶中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事专门会议

年 月 日