深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

证券代码：002334股票简称：英威腾公告编号：2025-052

深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年11月11日在广东

省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 8楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书左桃林先生主持，会议应出席持有人181人，实际出席181人，代表员工持股计划首次授予部分份额8235000份，占员工持股计划首次授予部分总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意8235000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举罗恋恋、周芳、刘玲芳为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。

任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

1深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

罗恋恋、周芳、刘玲芳均为公司2025年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意8235000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

次日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举罗恋恋为公司2025年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司2025年员工持股计划的有关规定，为保障公司2025年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（二）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（三）办理员工持股计划份额认购事宜；

（四）代表全体持有人行使股东权利；

（五）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；

（六）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；

（七）办理员工持股计划份额继承登记；

（八）持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意8235000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额

2深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

四、备查文件《深圳市英威腾电气股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2025年11月12日

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