英威腾:第七届董事会第十七次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

证券代码：002334股票简称：英威腾公告编号：2026-019

深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2026年4月3日向全体董事发出。会议于2026年

4月16日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾

光明科技大厦 A座 8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的198000份股票期权；同时，鉴于公司《激励计划》首

1深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的2577600份股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为2775600份。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2682000股限制性股票进行回购注销，本次回购价格为授予价格4.80元/股。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》公司因实施2025年限制性股票与股票期权激励计划过程中回购注销部分限

制性股票导致公司总股本相应变化，结合公司治理的实际需要，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行相应修订。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。