深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-069

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13日召开第七届董事会第十五次会议，于 2026年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票事项的相关议案。

2026年 10月 22日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，在公司 2025年年度股东会的授权范围内，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》及其他议案，同意对公司《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件进行修订。本次修订的主要内容如下：

一、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节 章节内容 修订情况更新本次发行已履行的审批

公司声明 公司声明程序

1、更新本次发行已履行审批

程序

特别提示 特别提示

2、修订发行数量相关内容，

增加单一认购对象认购上限

释义 释义 修订“本预案”释义

第一节 本次向特定对象发

一、发行人基本情况 更新股本总额

行 A股股票方案概要

第一节 本次向特定对象发 二、本次向特定对象发行 A股更新财务数据

行 A股股票方案概要 股票的背景和目的

第一节 本次向特定对象发 四、本次向特定对象发行 A股 修订“（四）发行数量”，增

行 A股股票方案概要 股票概况 加单一认购对象认购上限

第一节 本次向特定对象发 六、本次发行是否导致公司控 修订对公司控制权的影响分

行 A股股票方案概要 制权变化 析

第一节 本次向特定对象发 八、本次向特定对象发行 A股 更新本次发行已履行的审批

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

预案章节 章节内容 修订情况

行 A股股票方案概要 股票的实施是否可能导致股 程序权分布不具备上市条件

第二节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目的 更新财务数据和项目备案及

集资金使用的可行性分析 具体情况 审批相关情况等

第三节 董事会关于本次发 六、本次股票发行相关的风险更新财务风险相关表述

行对公司影响的讨论与分析 说明

第四节 公司利润分配政策 二、最近三年利润分配情况及 更新公司利润分配情况及最

及相关情况的说明 未分配利润使用情况 近三年现金分红情况

1、修订“（一）基本假设”

第五节 向特定对象发行 A 关于发行完成时间、股票数量

一、本次发行对原股东权益或

股股票对即期回报摊薄的影 的测算者即期回报摊薄的影响分析

响及采取的措施 2、更新总股本、净利润等财务数据和指标

四、本次募集资金投资项目与

第五节 向特定对象发行 A 公司现有业务的关系以及公

股股票对即期回报摊薄的影 司从事募集资金投资项目在 更新人员数据

响及采取的措施 人员、技术、市场等方面的储备情况

二、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2026年 10月 23日