证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-073

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

A座 13楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案《关于变更公司注册地址、经营范围

1.00 非累积投票提案 √暨修订<公司章程>的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项1、登记时间：2026年 11月 10日、2026年 11月 11日（9:30-11:30，

13:30-15:30）。

2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

3、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人

营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托

代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

（1）联系方式

会议联系人：刘美鑫

联系部门：证券与投资部

电 话：0755-23535828

传 真：0755-86312612

邮 箱：sec@invt.com

（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2026年 10月 28日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362334”，投票简称为“英威投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2深圳市英威腾电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英威

腾电气股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 备 同 反 弃提案名称

码 注 意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章

1.00 √程>的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：