深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（褚巍）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将2025年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人褚巍，1972年出生，中国国籍，美国永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位，具有985高校、国家级科研机构、研发型科技公司、科创板上市装备类企业等不同领域的从业经验，从事过教学、科研、管理和科技成果转化等各类工作。在科研领域，有中美两国顶尖大学或科研机构的技术研发、团队带领和项目管理经验，主导并完成多个大型科研项目。研究方向主要集中在微纳米尺度精密表面计量、机电一体化技术、传感及测控技术、机器学习、图像及信号处理技

术等方面，在学术期刊及国际会议上发表多篇论文。现任中山乐奥商务咨询有限公司执行董事、南京大学（苏州校区）前沿科学学院研究员、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，

不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会，3次股东会。本人亲自出席相关会议，

认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲

1自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况出席股东会情况亲自出席次数委托出席次数缺席次数出席次数

9001

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

专门委员会应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数提名与薪酬考核委员会4400战略与可持续发展委员会1100

（1）董事会提名与薪酬考核委员会

2025年度，公司共召开4次提名与薪酬考核委员会会议。本人作为提名与薪

酬考核委员会成员，严格按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责，积极参加提名与薪酬考核委员会会议的沟通、交流，对限制性股票与股票期权激励计划和员工持股计划的草案、首次授予等事项进行审核。

（2）董事会战略与可持续发展委员会

2025年度，公司共召开1次战略与可持续发展委员会会议。本人作为战略与

可持续发展委员会成员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行职责，积极参加战略与可持续发展委员会会议的沟通、交流，审议通过了《关于公司三年战略规划及治理架构的议案》。

2、独立董事专门会议

2025年度，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

2（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，年报审计期间，在审计过程中与审计部、年度审计会计师进行多次沟通，了解并掌握审计工作计划和进度，并列席审计委员会听取会计师事务所的审计总结汇报。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人亲自出席公司股东会，与中小股东进行交流，独立、客观、公

正地解答中小投资者关注的问题。

（六）在公司现场工作情况

2025年度，本人现场工作时间累计超过15个工作日。本人利用参加董事会、股东会的时机，对公司光明区总部进行现场考察，对公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致的了解；与公司管理层共同参与公司项目战

略研讨会、行业市场洞察与交流、技术交流等会议，对公司业务及所在行业有了更深入地了解；在审议董事会议案时，本人结合自身专业知识提出意见和建议，切实履行独立董事的监督职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，本人亲自出席董事会并表决同意，签署了书面确认意见。

2、续聘会计师事务所3公司于2025年4月3日召开董事会审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构，本人亲自出席董事会并表决同意。

3、调整股权激励计划行权价格公司于2025年6月24日召开董事会审议通过《关于调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，对2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。

4、审议股权激励计划、员工持股计划公司于2025年9月11日召开董事会审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，该事项有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，未损害公司及全体股东的利益。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过上述相关议案，本人作为提名与薪酬考核委员会成员，对实施股权激励计划的主体资格、草案内容制定和审议流程、员工持股计划的相关事项等进行了审查，发表了同意的表决意见。上述限制性股票与股票期权已分别于2025年11月12日、

2025年11月13日完成首次授予登记手续；员工持股计划首次授予部分已于2025年11月10日完成非交易过户。

四、总体评价

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议各项议案，就相关问题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。

2026年，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展

4提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和投资者合法权益。

独立董事：褚巍

2026年3月31日

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