深圳市英威腾电气股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（辛然）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将2024年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人辛然，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学法学院学士学位，具有律师资格证。曾就职于广东恒和律师事务所、广东竞德律师事务所，现为北京炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。在执业过程中，先后担任过中共深圳市坪山区委、深圳市坪山区政府、深圳市总工会、熵基科技股份有限公司等80余

家机关、团体、企业法律顾问。2020年8日24日至2024年8月15日任公司独立董事。

2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年任期内履职概况

（一）出席股东（大）会及董事会情况

2024年任期内，公司共召开了5次董事会，2次股东（大）会。本人亲自出席

相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东（大）会的具体情况如下：

出席董事会会议情况出席股东（大）会情况

1亲自出席次数委托出席次数缺席次数出席次数

5003

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

本人在董事会上对成本控制等提出疑问，公司均给出了详细回复。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

专门委员会应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数薪酬与考核委员会3300战略委员会1100

（1）董事会薪酬与考核委员会

2024年任期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考

核委员会成员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，积极参加薪酬与考核委员会会议，对薪酬与考核委员会工作总结、工作方向、期权行权条件成就、董事津贴等事项进行审核。

（2）董事会战略委员会

2024年任期内，公司共召开1次战略委员会会议。本人作为战略委员会成员，

严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极参加战略委员会会议，对战略委员会工作情况总结、工作计划等事项进行审核。

2、独立董事专门会议

2024年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024年任期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，在审计进场前、审计过程中、审计完成后与审计部及年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，关注审计过程，督促审计进度。

2（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年任职期间，本人积极出席公司每次股东（大）会，与中小股东进行交流，

独立、客观、公正地解答中小投资者关注的问题。

（六）在公司现场工作情况

2024年任期内，本人现场工作时间为5个工作日，本人利用参加董事会、股东（大）会的时机，对公司光明区基地进行现场考察，向证券部了解公司治理情况，对公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致地了解，在董事会上结合自身法律专业知识，对董事会议案提出意见和建议，充分发挥独立董事的监督作用。

（七）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

三、2024年度履职重点关注事项的情况

1、披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2023年度内部控制评价报告》，前述报告均经公司董事会审议通过。本人亲自出席董事会，对公司定期报告和内部控制评价报告进行审核，发表了同意的表决意见。

2、续聘会计师事务所公司于2024年4月8日召开董事会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（后更名为“北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司2024年度审计机构。本人亲自出席董事会，对拟聘会计师事务所的资格、履职能力等进行了审查，发表了

3同意的表决意见。

3、提名董事公司于2024年7月25日召开董事会审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，确定公司第七届董事会成员候选人。本人亲自出席董事会，对第七届董事会成员候选人任职资格进行了审查，发表了同意的表决意见。

4、董事津贴

公司于2024年7月25日召开董事会审议通过《关于非独立董事津贴的议案》

《关于独立董事津贴的议案》，确认了非独立董事和独立董事的津贴标准，在审议过程中，利益相关人员均回避表决。本人亲自出席董事会并表决同意《关于非独立董事津贴的议案》，回避表决《关于独立董事津贴的议案》。公司薪酬与考核委员会对前述议案进行了事前审议，本人作为薪酬与考核委员会成员，回避表决《关于独立董事津贴的议案》，对《关于非独立董事津贴的议案》发表了同意的表决意见。

5、变更股权激励计划公司于2024年5月23日召开董事会审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，对2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整，本人亲自出席董事会并表决同意。公司薪酬与考核委员会事前审议通过该议案，本人作为薪酬与考核委员会成员，发表了同意的表决意见。

四、总体评价

2024年任期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加董事会、股东（大）会和专门委员会等会议，认真审核各项议案，就相关问题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。

4本人任期届满离任，在此向各位股东、公司管理层在本人履职过程中给予的积

极配合表示感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。

独立董事：辛然

2025年4月3日

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