深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2026-025

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13楼多

功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案 √作为投票对象的

2.00非累积投票提案的议案》子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04发行数量非累积投票提案√

2.05发行价格、定价基准日及定价原则非累积投票提案√

2.06本次发行股份的限售期非累积投票提案√

2.07上市地点非累积投票提案√

2.08募集资金规模和用途非累积投票提案√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.10本次发行决议的有效期非累积投票提案√《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案

4.00非累积投票提案√的论证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集

5.00非累积投票提案√资金使用的可行性分析报告的议案》6.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄 非累积投票提案 √深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议

7.00非累积投票提案√案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

8.00非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

9.00非累积投票提案√本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专

10.00非累积投票提案√项存储账户的议案》

11.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

12.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

13.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

14.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

15.00《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》非累积投票提案√

16.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》非累积投票提案√

17.00《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

18.00非累积投票提案√案》公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议、第七届

董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案15.00、16.00所涉利益相关方需回避表决。本次会议审议的议案2.00需按照各个子议案进行逐项投票表决。议案1.00至议案7.00、议案9.00、10.00、16.00、17.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月08日、2026年5月11日（9:30-11:30，13:30-15:30）。

2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

3、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复

印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

（1）联系方式

会议联系人：詹港婷

联系部门：证券与投资部

电话：0755-23535413

传真：0755-86312612

邮 箱：sec@invt.com.cn

（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、第七届董事会第十六次会议决议；

3、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2026年04月16日深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362334”，投票简称为“英威投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)附件2深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英威腾电气股份

有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议

1.00√案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案

2.00√作为投票对象的子议案数（10）的议案》

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行数量√

2.05发行价格、定价基准日及定价原则√

2.06本次发行股份的限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金规模和用途√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议的有效期√《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案

3.00√的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案

4.00√的论证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集

5.00√资金使用的可行性分析报告的议案》深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄

6.00√即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议

7.00√案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

8.00√的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

9.00√本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专

10.00√项存储账户的议案》

11.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

12.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》√

13.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

14.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》√

15.00《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

16.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

17.00《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

18.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：