深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（钟子建）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将2025年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人钟子建，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院经济学硕士，三级教授。曾任浙江水利水电学院教授，并获得“浙江省高校专业带头人”称号。曾从事企业管理、公司治理、电子商务、贸易创新等领域的教学和研究，在企业机制创新和国际贸易融资方向，具有丰富的专业经验。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会，3次股东会。本人亲自出席相关会议，

认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况出席股东会情况亲自出席次数委托出席次数缺席次数出席次数

9003

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，

1没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

专门委员会应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数审计委员会5500提名与薪酬考核委员会4400战略与可持续发展委员会1100

（1）董事会审计委员会

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议。本人作为审计委员会成员，严格

按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，积极出席审计委员会会议，对公司定期报告的财务数据、会计师事务所续聘等事项进行审核，积极与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，听取公司审计部工作汇报，并对会计师事务所的审计工作进行监督。

（2）董事会提名与薪酬考核委员会

2025年度，公司共召开4次提名与薪酬考核委员会会议。本人作为提名与薪酬

考核委员会成员，严格按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责，积极参加提名与薪酬考核委员会会议的沟通、交流，对限制性股票与股票期权激励计划和员工持股计划的草案、首次授予等事项进行审核。

（3）董事会战略与可持续发展委员会

2025年度，公司共召开1次战略与可持续发展委员会会议。本人作为战略与可

持续发展委员会成员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行职责，积极参加战略与可持续发展委员会会议的沟通、交流，审议通过了《关于公司三年战略规划及治理架构的议案》。

2、独立董事专门会议

2025年度，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

22025年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人定期听取公司审计部的工作汇报，包括年度审计计划的执行、日常监督、审计问题整改闭环跟踪、反舞弊事项以及审计体系的持续建设与完善等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合实际情况提出意见和建议，促进审计部更高效地开展工作；与会计师就年度审计计划进行沟通交流，关注审计过程，督促审计进度。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人亲自出席公司每次股东会，与中小股东进行交流，独立、客观、公正地解答中小投资者关注的问题；

（六）在公司现场工作情况

2025年度，本人现场工作时间达15个工作日。本人利用参加董事会、股东会的时机，对公司光明区总部进行现场考察，对公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致的了解；年度审计期间，本人积极参与公司存货、固定资产盘点，进一步加深了对公司业务和相关产品的了解；在审议董事会议案时，本人结合自身专业知识提出意见和建议，切实履行独立董事的监督职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《2024年年度报告》《2025年一季3度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，本人亲自出席董事会并表决同意，签署了书面确认意见。审计委员会事前审议通过前述议案，本人作为审计委员会成员，认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，2025年各定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司的整体经营情况，均发表了同意的表决意见。

2、续聘会计师事务所公司于2025年4月3日召开董事会审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本人亲自出席董事会并表决同意。审计委员会事前审议通过了该议案，本人作为审计委员会成员，对拟聘会计师事务所的资格、履职能力等进行了审查，发表了同意的表决意见。

3、调整股权激励计划行权价格公司于2025年6月24日召开董事会审议通过《关于调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，对2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。

4、审议股权激励计划、员工持股计划公司于2025年9月11日召开董事会审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，该事项有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，未损害公司及全体股东的利益。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过上述相关议案，本人作为提名与薪酬考核委员会成员，对实施股权激励计划的主体资格、草案内容制定和审议流程、员工持股计划的相关事项等进行了审查，发表了同意的表决意见。上述限制性股票与股票期权已分别于2025年11月12日、2025

4年11月13日完成首次授予登记手续；员工持股计划首次授予部分已于2025年11月10日完成非交易过户。

四、总体评价

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议各项议案，就相关问题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。

2026年，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展

提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和投资者合法权益。

独立董事：钟子建

2026年3月31日

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