深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2026）

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2026-028

深圳市英威腾电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026年05月12日

（通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A

座13楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长黄申力先生

因日程安排冲突，经半数以上董事推选，由董事田华臣先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共1386人，代表股

份149449365股，占公司有表决权股份总数的18.1648%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份71271970股，占公司有表决权股份总数的8.6628%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东共1376人，代表股份78177395股，占公司有表决权股份总数的9.5021%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共1380人，代表股份64264238股，占公司有表决权股份总数的7.8110%。

2、公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森

林律师、方映华律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况：同意115520815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2976%；反对33266347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.2593%；弃权662203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4431%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30335688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2046%；反对33266347股，占出席本

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次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7649%；弃权662203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0304%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

表决情况：同意115861615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.5257%；反对32837047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.9720%；弃权750703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5023%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30676488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7349%；反对32837047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0969%；弃权750703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1682%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、发行方式和发行时间

表决情况：同意115347615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1817%；反对33350447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3155%；弃权751303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5027%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30162488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9351%；反对33350447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8958%；弃权751303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1691%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、发行对象及认购方式

表决情况：同意115326715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1678%；反对33367247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3268%；弃权755403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5055%。

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其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30141588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9026%；反对33367247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9220%；弃权755403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1755%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04、发行数量

表决情况：同意115303015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1519%；反对33370947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3293%；弃权775403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5188%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30117888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8657%；反对33370947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9277%；弃权775403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2066%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.05、发行价格、定价基准日及定价原则

表决情况：同意115302415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1515%；反对33365147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3254%；弃权781803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5231%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30117288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8648%；反对33365147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9187%；弃权781803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2165%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.06、本次发行股份的限售期

表决情况：同意115467715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2621%；反对33199447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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22.2145%；弃权782203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5234%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30282588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1220%；反对33199447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6608%；弃权782203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2172%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.07、上市地点

表决情况：同意115518515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2961%；反对33018947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.0937%；弃权911903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6102%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30333388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2010%；反对33018947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3800%；弃权911903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4190%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.08、募集资金规模和用途

表决情况：同意115854715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.5210%；反对31950047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.3785%；弃权1644603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1004%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30669588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7242%；反对31950047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7167%；弃权1644603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5591%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排

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表决情况：同意115999515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.6179%；反对31917647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.3568%；弃权1532203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0252%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30814388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9495%；反对31917647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.6663%；弃权1532203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3842%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.10、本次发行决议的有效期

表决情况：同意115858015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.5233%；反对32582347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.8016%；弃权1009003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6751%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30672888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7293%；反对32582347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7006%；弃权1009003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5701%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决情况：同意115274615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1329%；反对33422347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3637%；弃权752403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5035%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30089488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8215%；反对33422347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0077%；弃权752403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1708%。

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本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意115264215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1259%；反对33433147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3709%；弃权752003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30079088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8053%；反对33433147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0245%；弃权752003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1702%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意115330315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1702%；反对33356247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.3194%；弃权762803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30145188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9082%；反对33356247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9048%；弃权762803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1870%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意115514415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2933%；反对33157847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.1867%；弃权777103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5200%。

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其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30329288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1947%；反对33157847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5961%；弃权777103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2092%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意115441115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2443%；反对32533047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.7686%；弃权1475203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9871%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30255988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0806%；反对32533047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6239%；弃权1475203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2955%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意119425815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

79.9106%；反对28153147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

18.8379%；弃权1870403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2515%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意34240688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2811%；反对28153147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8084%；弃权1870403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9105%。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

表决情况：同意115432615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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77.2386%；反对33172947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

22.1968%；弃权843803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5646%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30247488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0674%；反对33172947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6196%；弃权843803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3130%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

表决情况：同意115919015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.5641%；反对32754447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.9168%；弃权775903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5192%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30733888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8242%；反对32754447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9684%；弃权775903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2074%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意118246815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

79.1217%；反对28537747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

19.0953%；弃权2664803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7831%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33061688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.4465%；反对28537747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4069%；弃权2664803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1466%。

12、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

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表决情况：同意119412115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

79.9014%；反对27489047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

18.3936%；弃权2548203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7051%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意34226988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2598%；反对27489047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7750%；弃权2548203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9652%。

13、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意120129415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

80.3813%；反对26906247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

18.0036%；弃权2413703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6151%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意34944288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3759%；反对26906247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8681%；弃权2413703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7559%。

14、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意119284115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

79.8157%；反对27412947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

18.3426%；弃权2752303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.8416%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意34098988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0606%；反对27412947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6566%；弃权2752303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2828%。

15、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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表决情况：同意32716788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

50.9098%；反对28889547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

44.9543%；弃权2657903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.1359%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意32716788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9098%；反对28889547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9543%；弃权2657903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1359%。

与本议案存在关联关系的股东已回避表决。

16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意88387998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

76.4214%；反对24625547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

21.2916%；弃权2645103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2870%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意19418228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5907%；反对24625547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.7439%；弃权2645103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6654%。

与本议案存在关联关系的股东已回避表决。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意120509715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

80.6358%；反对26158247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

17.5031%；弃权2781403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.8611%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35324588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9677%；反对26158247股，占出席本次

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股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7042%；弃权2781403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3281%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

18、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意118670015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

79.4048%；反对27809847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

18.6082%；弃权2969503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9870%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33484888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1050%；反对27809847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2742%；弃权2969503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6208%。

三、律师见证情况

本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《2025年年度股东会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2026年05月12日

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