科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2026-006

科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用是否以公积金转增股本

□是□否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以515414041为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称科华数据股票代码002335股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赖紫婷赖紫婷福建省厦门火炬高新区火福建省厦门火炬高新区火办公地址炬园马垄路457号炬园马垄路457号

传真0592-51621660592-5162166

电话0592-51639900592-5163990

电子信箱 laiziting@kehua.com laiziting@kehua.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终以“以智慧电能驱动低碳数字未来”为使命，致力成为全球卓越的智慧电能解决方案提供商。公司深度把握国家“数字经济”“碳中和”“人工智能+”等战略机遇及全球算力升级、能源转型趋势，以电力电子技术为核心，在“智算中心”“智慧电能”“新能源”三大业务领域持续深耕创新、拓展市场边界。在智算中心领域，公司聚焦智算基

1科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

础设施核心需求，深化全栈自主可控产品体系布局，构建“多元异构算力平台”，打造从硬件产品到场景解决方案的完整服务链条，为互联网、AI、金融、政务等行业提供高效可靠的算力支撑；在智慧电能领域，公司依托高端电源核心技术与行业领先地位，持续拓展轨道交通、工业半导体、机场港口、国家级重大科技项目等应用场景，为交通、电子、石化、电力、通信、金融、医疗、教育等多个行业客户提供“端到端”智能能源管理解决方案；在新能源领域，公司聚焦光伏与储能协同发展，以构网技术创新为引领，打造全场景光储产品矩阵，落地多项 GW 级、百 MW 级标杆项目，助力清洁能源规模化替代。公司紧扣市场需求与行业痛点，充分发挥技术研发、产品创新、生态协同及全链条交付优势，持续优化业务布局与运营效率，推动三大核心业务稳健发展，为客户创造持续价值。

报告期内，公司实现营业收入8160262477.61元，同比增长5.20%；归属于上市公司股东的净利润

417988029.54元，同比增长32.62%。

（一）智算业务：深耕智算基建，打造全栈算力底座

报告期内，公司持续深化智算业务战略布局，重点面向大型互联网厂商、AI 头部芯片厂商、通信运营商、金融、政务等行业，抓住各领域数字化与智能化发展机遇，推动产品订单快速增长，智算业务持续实现关键突破。

1、智算中心核心基础设施产品

公司打造全栈自主可控的数据中心全系列产品体系，覆盖供配电、精密温控、机柜系统、智能运维管理等算力基础设施核心环节，具备从部件到整体解决方案的完整交付能力，可为不同规模、不同场景的数据中心提供安全可靠、自主可控的技术、产品及服务支撑。

（1）在供电侧方面

报告期内，公司持续推进模块化 UPS 产品的创新与迭代升级。公司 100kW UPS 功率模块已实现量产并规模化投入市场，成功赋能互联网、运营商等多个行业客户及多样化应用场景，在此基础上，2025 年公司推出了全球首款 200kW 高密UPS 模块产品，并荣获泰尔认证中心颁发的全球首份 1.2MW UPS（200kW 模块）认证证书，该产品正是为了适应 AI 场景的“兆瓦级”UPS，功率密度达 47W/in3，较行业水平提升 20%，突破了当前行业的功率密度“天花板”。报告期内，公司推出了“新一代”云动力预制式电力模组解决方案，该方案可实现全链路电力集成，具备极致可靠、极尽节能、极智管理、极选多元四大优势，在保障高可靠运行的同时，可减少占地面积30%、降低电气损耗20%、缩短部署周期60%，并支持全链路智能管理与多元场景灵活适配。目前，该解决方案已广泛应用于多个大型数据中心项目，其中某国有银行上海数据中心项目作为中国金融行业目前最大的电力模组项目，累计交付数十套预制式电力模组。此外，该产品解决方案还采用“一箱出海”的预制化撬块设计，额定容量达 2.4MW，配套制冷量 120kW，以 H100 芯片为例，可满足 60 个 40kW/柜的 IT 机柜供电需求，支撑约 130P 算力（FP32），为当下高密度智算中心提供了高效、集约、可靠的电力基础设施支撑。

面对 AI 时代下智算中心机柜功率激增、绿色能效要求提升及供电架构向高压直流化发展的趋势，公司持续深耕高压直流系列产品，直流产品覆盖 240V、400V、800V 等电压等级，可灵活适配不同规模、不同场景的智算中心供电需求。公司高压直流方案具备高可靠性与多重保护机制，可有效减少机柜电源模块数量、降低故障点密度，提升系统整体可靠性。

在绝缘安全性方面，不同电压等级架构采用差异化的隔离防护设计，在保障安全的前提下实现系统效率与空间利用率的优化。此外，公司重点推进固态变压器（SST）等前沿技术的研发，积极探索更高效率、更高密度的下一代智算中心供电架构，助力客户实现算力基础设施的绿色、可靠、智能化升级。

（2）在 IT 机房侧方面

报告期内，公司敏锐洞察行业前沿，面对芯片性能激增导致传统风冷无法满足高密散热需求的挑战，持续推动冷板式液冷技术及相关产品落地。WiseCol-LD 系列液冷温控单元，为液冷服务器提供循环冷却介质，贴近热源、高效散热，覆盖 200kW 至 1.5MW 制冷量规格，围绕安全可靠、智能管理、运维无忧三大理念，采用双电源冗余及水电隔离设计，搭载自研智能寻优算法使水泵运行动耗降低超10%，支持关键器件在线更换不停机，实现温度稳态控制精度±1℃。同时，公司推出的 WiseMDC 系列液冷 POD 产品，为高密智算 GPU 服务器与计算网络交换机量身打造强性能、低能耗、高可靠的基础设施微环境，适配 32 台、128 台算力设备节点，形成模块化、高弹性的灵活交付模式，液冷 POD 单柜功率密度可达

40-120kW，PUE 低至 1.15。

在模块化数据中心领域，慧云 7.0 解决方案秉承微模块、积木化建设理念，融合 AI+热管理技术将 PUE 降至 1.2，搭载 W-ECO 模式 UPS 实现满载效率 99%，交付时间缩短至 2.5 天，并具备供配电、制冷、通讯三大系统链路管理功能。面向不同场景，公司还推出风液一体柜概念产品，集配电、液冷与监控于一体，无需部署一次侧冷源，适用于现有机房改

2科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要造，可灵活配置 8/16 卡及 24/32 卡 GPU，精准服务 AI 芯片测试验证与企业垂直模型推理场景；面向未来的超节点解决方案，通过模块化供电和液冷 Sidecar 设计，为超高功率密度算力提供可靠散热和供配电方案。

（3）在生态链路构建方面

公司积极构建开放协同的产业生态，与国内外 AI 芯片厂商、头部互联网等企业建立深度合作关系，围绕智算中心供电基础设施等场景，系统推进柔性定制化开发与源头硬件产品协同研发。通过与合作伙伴在技术、资源及应用场景等方面深度协同，公司持续提升系列产品与算力负载特性的匹配度，加快新技术从研发到规模化应用的落地进程。

报告期内，公司与某互联网大厂联合研发的弹性直流一体柜，深度匹配 AIDC 场景下的算力负载特性，目前已成功交付超 2000 台；携手某互联网大厂研发 DC STS 静态转换开关，提升系统可靠性、模块化程度与智能化管理能力，具备高效、便捷、适应性强、自主均流及安全五大核心特性；携手快手研发的极简 UPS，实现供电链路效率提升与投资成本降低，具备高效、节能、储备一体三大特点；此外，公司还与多家头部企业联合研发新型 UPS，适配电力模组撬块出海方案。公司智算一体化解决方案深度适配某互联网大厂 LC-MDC。在传统供电架构下，动力侧采用交流配电需独立配置 UPS，IT 侧采用直流配电需配置 HVDC，两套系统分立运行。而公司一体化解决方案创新性地在同一供电平台内集成直流输出与交流输出，其中交流输出通过内置逆变模块实现，可实现对 IT 负载与动力负载的统一供电，有效简化供配电链路，提升系统集成度与运维效率。

2、快速构建“多元异构算力平台”，满足不同场景的算力需求

报告期内，在智算领域，公司携手多家国产头部 AI 芯片厂商，基于自建智算中心的多元异构算力平台，实现模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性进一步优化，满足行业客户多场景的业务需求，从芯片到平台，从算力到应用，全力支持国产算力的技术创新及产业生态升级。

公司算力平台 V2.0 版本旨在打造“1+4+X”的算力服务新范式，通过一个统一平台，对部署于全国四大智算集群的多元异构算力进行智能调度与弹性扩展，深度串联起技术、生态与场景三重价值维度，赋能 X个行业应用场景落地。

该平台深度串联技术、生态与场景三重价值维度，以自研技术筑牢根基、以生态开放融通资源、以场景深化构建价值闭环。同时，公司推出的算力混合部署一体化解决方案，从全国数据中心部署到风冷、液冷私有化部署模式，打造“科华算力底座→GPU 服务器→平台→模型→应用”的行业场景闭环，构建算力服务全链条体系。

（二）智慧电能：坚守高端电源核心，拓展多行业智慧电能方案

公司智慧电能业务以高端电源核心，产品功率范围覆盖 0.5kVA-1200kVA，涵盖工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源、精卫系列、蓄电池及选件，同时利用人工智能、物联网、移动互联、云计算、大数据等多种新技术打造了 AI+能源管理解决方案，可为交通、政府、医疗、教育、化工等行业用户提供“端到端”和按需定制的全方位解决方案。

报告期内，公司智慧电能业务作为重要的基石业务，发展态势良好。在轨道交通领域，公司保障世界最长高速公路隧道乌尉高速、澳门大桥、沈海高速等项目运营，截至目前已高可靠护航全国300多条高速公路（段）；在工业半导体领域，公司中标陕煤榆林化学二期工程项目，支撑上海纳芯微关键业务高效，稳定运行，截至目前已成功服务200多家超大型石油炼化、煤化工、精细化工企业，覆盖三桶油、浙江石油化工、山东裕龙石化、北方华锦精细化工、盛虹石化、万华化学、宝丰能源、陕煤集团等行业头部客户；在机场港口领域，公司中标厦门新机场及福州机场二期扩建工程不间断电源 UPS 采购及安装项目，助力重庆江北国际机场、北京大兴机场等项目建设，截至目前已成功服务全球 50 余个机场、空中交通管理局及航空公司，并且受到客户们的一致好评；在电力领域，目前产品及方案已成功应用于国家电网、南方电网、中国华能、中国华电、国家能源集团、国投电力等能源电力央企项目；在创新领域，为国家级实验室完成智能化升级，为实验室提供“零中断”的算力支撑，公司微模块为中国华电集控中心打造“最强大脑”，迄今已成功服务北京昇腾创新人工智能计算中心、南京智能计算中心、中国科学院国家空间科学中心北京怀柔科学城、中国航空航天“大科学装置”子午工程等诸多国家级重大科技项目，为实现国家高水平科技自立自强奠定了坚实基础；在 AI 大模型领域，公司与壁仞科技、燧原科技、沐曦股份、天数智芯、清微智能、希姆计算、摩尔线程、中昊芯英等多家国产头部 AI 芯片厂商合作，全力支持国产大模型的技术创新及产业生态升级。

公司在智慧电源产品技术上持续深耕，据 Omdia 报告显示，公司获全球工业 UPS 市场份额第四及亚太工业 UPS 市场

份额第一；据赛迪顾问（CCID）报告显示，公司 UPS 国内市场占有率蝉联金融、交通、石化、教育科研行业第一；据前

瞻产业研究（FORWARD）报告显示，高端电源（UPS）中国市场占有率第一及预制式电力模组中国市场份额第一；据工业和信息化部披露信息，公司获国家制造业单项冠军产品：不间断电源（UPS）。此外，公司还参编了《机场电气设计手册》

3科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

《高铁站房电气设计手册》等，为多个行业的电气系统设计提供了专业指导。同时，公司创新技术研发也收获了一系列重要奖项：“电池装置、供电系统及相关的控制方法”摘得第十届厦门市专利奖特等奖、工业型动态电压恢复装置（DVR）

获评福建省首套重大技术装备、“高安全、高性能经济型智慧锂电储能及电能变换系统关键技术”入选工业和信息化部

第一批先进适用技术名单、连续8年入选国家节能降碳技术装备推荐目录。

（三）新能源：聚焦光储融合创新，引领新型能源发展

报告期内，公司新能源业务在竞争激烈的市场环境中稳健发展。公司新能源业务包括光伏、储能等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器产品及相应配套系统解决方案服务。储能作为综合能源系统的枢纽，一直以来是公司新能源业务的发展重点。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案，在火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电/弱点地区离并网微网、智能家用光储等领域均拥有丰富的实践经验，可满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。

在国内市场，公司持续技术创新，融合大型地面电站、工商业、户用等各种不同场景，构建完善的光储产品矩阵，大力推动光储场景应用多元化：在光伏产品方面，2025 年公司重磅发布 2000V 450kW 组串式逆变器，5MW 液冷集中式光伏逆变器大规模落地应用，以硬核产品力破解行业痛点；在储能产品方面，2025年公司面向全球发布了液冷簇级管理储能 PCS，该产品构网性能卓越、冷散热强悍、灵活适配高效，真正做到降本增效双飞跃。面对瞬息万变的市场需求，公司以技术创新为核心驱动力，持续推动行业迭代升级。构网技术实现跨越式突破，储能项目从单体百 MW 级稳步迈向单体GW 级，全球构网型储能 PCS 累计出货量超 8GW，树立行业技术新标杆。

目前，公司的光伏、储能产品方案功率范围覆盖 3kW-10MW，全面满足各类应用场景的使用需求。截至报告期末，公司已服务中国华能集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国大唐集团有限公司、华润集团有限公司、中国核工

业集团有限公司、国投电力控股股份有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国电力建

设集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国中车集团有限公司、宁德时代新能

源科技股份有限公司、北京海博思创科技股份有限公司等大型央国企或上市公司。报告期内，公司在储能领域，打造了国内最大的内蒙古阿荣旗 1GW/4GWh 构网型储能项目、新疆克州阿图什 200MW/800MWh 独立储能项目等标杆工程，还突破了构网+跟网融合技术，交付了宁夏闽宁 100MW/200MW（构网+跟网）储能项目。在光伏领域，交付了新疆吐鲁番 1GW 光伏+光热项目、新疆英吉沙 500MW 光伏治沙项目、新疆精河 340MW 光伏项目、广东潮南 200MW 渔光互补光伏项目、江苏如

东 400M 光氢储一体化项目等众多百 MW 级光伏项目。这些项目在极寒、高风沙、高温、高湿热极端场景下稳定运行，为清洁能源替代贡献科华力量。

截至 2025 年底，公司全球光伏产品出货量超 68GW，为客户提供覆盖 3kW-10MW 全功率整体解决方案，公司产品与解决方案广泛应用于大型地面、水面、复杂山地、工商业及户用屋顶等多种电站场景，拥有在高海拔、高寒低温、高盐雾、高湿、高温、沙漠、戈壁等严苛条件案例；在储能领域，公司为客户提供发电侧储能、火电调频、电网侧储能、工商用户侧及户用家储等专业化解决方案；在火电调频、可再生能源、电网输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无

电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景拥有丰富项目实践经验。截至2025年底，公司全球储能累计装机规模超过

53GW，储能 PCS 出货量位居中国市场第一，连续 11 年入选全球新能源企业 500 强。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

单位：元

2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

总资产14104579636.5312789367683.6310.28%11867813092.75

归属于上市公司股东6406553479.154673238237.3737.09%4401704983.19

4科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

的净资产

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入8160262477.617757187990.245.20%8140961103.85归属于上市公司股东

417988029.54315174942.7632.62%507552072.78

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益385003993.37284544634.7835.31%463018399.69的净利润经营活动产生的现金

1161768304.231511566689.82-23.14%1401699290.63

流量净额基本每股收益（元/

0.830.6822.06%1.10

股）稀释每股收益（元/

0.830.6822.06%1.10

股）加权平均净资产收益

7.09%6.96%0.13%12.63%

率

（2）分季度主要会计数据

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1216323160.432516372059.651973006134.272454561123.26归属于上市公司股东

68944329.58174595078.99100960357.5273488263.45

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益61181212.27162453469.7176583685.4784785625.92的净利润经营活动产生的现金

46307110.74-58771330.89186674620.32987557904.06

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股年度报告报告期末报告期末披露日前表决权恢年度报告披露日前一个普通股股106562一个月末132382复的优先0月末表决权恢复的优先0东总数普通股股股股东总股股东总数东总数数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件的股份质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量数量股份状态数量厦门科华境内非国

伟业股份17.94%924458420不适用0有法人有限公司

5科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

境内自然

陈成辉15.27%7872312459042343不适用0人香港中央

结算有限境外法人2.28%117613290不适用0公司境内自然

黄婉玲1.44%74473000不适用0人中国农业银行股份有限公司

－中证500

其他1.03%52967000不适用0交易型开放式指数证券投资基金境内自然

吴有香0.93%47846800不适用0人中国银行股份有限

公司－华泰柏瑞中

证光伏产其他0.69%35435050不适用0业交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－

其他0.64%32746240不适用0普通保险

产品－

005L－

CT001 沪中信建投证券股份有限公司

－天弘中

证光伏产其他0.51%26296370不适用0业指数型发起式证券投资基金境内自然

张威0.48%24488000不适用0人

公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两上述股东关联关系或一者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成致行动的说明辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东无

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

6科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

三、重要事项1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：根据有关规定和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年

2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为人民币34.67元/股。2024年5月由于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。根据《募集说明书》和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，在“科数转债”的计息期间内，每年付息一次，公司于2024年8月23日支付2023年8月23日至2024年8月22日期间的利息，每10张“科数转债”（每张面值100元）利息为3.00元（含税）。公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科数转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科数转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。公司于2024年10月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，鉴于2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为24.00元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为27.64元/股，因此，公司本次“科数转债”向下修正后的转股价格应不低于27.64元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。自2025年2月12日至2025年3月5日期间，公司股票已有15个交易日的

7科华数据股份有限公司2025年年度报告摘要

收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格27.65元/股的130%（即35.95元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“科数转债”的有条件赎回条款。2025年3月5日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，公司决定行使“科数转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“科数转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。截至赎回登记日（2025年4月15日）收市后，“科数转债”尚有30889张未转股，公司以

100.32元/张的赎回价格进行了全部赎回，本次赎回共计支付赎回款3098784.48元（不含赎回手续费）。公司发行

的“科数转债”于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于科数转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-006）、《关于调整“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）、《关于可转换公司债券2024年付息公告》（公告编号：2024-052）、

《关于向下修正科数转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）、《关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》（公告编号：2024-086）、《关于提前赎回科数转债的公告》（公告编号：2025-008）及《关于科数转债摘牌的公告》（公告编号：2025-041）。

2、关于公司第一期员工持股计划事项：公司于2022年6月8日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会

第十二次会议审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。截至2022年9月19日，

公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式

累计购买公司股票2083200股，占公司目前总股本的0.45%，成交金额合计7310.37万元。截至2025年3月15日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票2083200股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占2025年

3月15日公司总股本比例为0.41%，同时公司根据相关法律法规和员工持股计划的相关规定完成了相应财产清算和分配工作，并按规定终止了该次员工持股计划。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-045）、《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2025-015）。

3、关于公司董事会换届及取消监事会事项：公司于2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议

通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案公司已于2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过；公司于2025年11月28日召开第十届董事会第一次会议，

审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》等议案，公司完成第十届董事会换届选举工作，上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。公司于2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、

规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。上述议案公司已于2025年11月28日召开的2025

年第一次临时股东大会审议通过。

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