天津嘉德恒时律师事务所法律意见书

天津嘉德恒时律师事务所

关于天津赛象科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津赛象科技股份有限公司

天津嘉德恒时律师事务所（以下简称“本所”）接受天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师列席公司2024

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就本次股东大会相关事

项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于2024年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《天津赛象科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。

本次股东大会现场会议于2024年3月25日下午15：00在天津市华苑新技

术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长张晓辰先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日上午9：15至9：25、

9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

1天津嘉德恒时律师事务所法律意见书

具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份为218660900股，占公司有表决权股份总数的37.6741%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表有表决权股份数为200200股，占公司有表决权股份总数的0.0345%。

出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台

行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

经本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1.00《关于预计为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意218671400股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

99.9133%；反对189700股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

0.0867%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0.0000%。

2天津嘉德恒时律师事务所法律意见书其中，出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：同

意10600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的5.2921%；反对

189700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的94.7079%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的0.0000%。

2.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意218671400股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

99.9133%；反对189700股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

0.0867%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0.0000%。

3.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意218671400股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

99.9133%；反对189700股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

0.0867%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0.0000%。

4.00《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意218671400股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

99.9133%；反对189700股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

0.0867%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0.0000%。

5.00《关于监事辞职及补选监事的议案》

表决结果：同意218671400股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

99.9133%；反对189700股，占出席会议股东所持有效表决权股数的

0.0867%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股数的0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

3天津嘉德恒时律师事务所法律意见书【本页无正文，为《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】

天津嘉德恒时律师事务所经办律师：

高振雄

负责人：

武江涛

经办律师：

刘扬

二〇二四年三月二十五日

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