证券代码：002338证券简称：奥普光电公告编号：2025-017

长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年4月21日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2025年5月14日(星期三）下午2：00

网络投票时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月8日(星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年5月8日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路

588号）

二、会议审议事项:备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《长春奥普光电技术股份有限公司2024年度

1.00√董事会工作报告》《长春奥普光电技术股份有限公司2024年度

2.00√监事会工作报告》

3.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于拟订公司2025年度财务预算的议案》√

6.00《2024年年度报告及其摘要》√《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框

7.00√架性协议<产品定制协议>的议案》

8.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》√

9.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

10.00《关于董事、监事薪酬方案的议案》√《关于<企业负责人薪酬及经营业绩考核管理

11.00√办法>的议案》

12.00《关于提名公司监事候选人的议案》√

公司第八届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案7、8为关联交易事项，关联人将在股东大会对该议案投票表决时予以回避。

上述议案已由2025年4月21日召开的公司第八届董事会第六次会议、第

八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记2、登记时间：2025年5月9日（上午8:30－11：00，下午13:00-

16:00）3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东大会”字样

4、登记手续：

（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、持股凭证等办

理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具

有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在2025年

5月9日16:00前送达或发送至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记发送电子邮件后需电话确认。公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

5、会议联系方式：

地址：长春市经济技术开发区营口路588号长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人：周健

电话：0431-86176789

电子邮箱：up@up-china.com

6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2025年4月21日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。

2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有

限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《长春奥普光电技术股份

1.00有限公司2024年度董事√会工作报告》《长春奥普光电技术股份

2.00有限公司2024年度监事√会工作报告》《关于公司2024年度财

3.00√务决算报告的议案》《关于公司2024年度利

4.00√润分配预案的议案》《关于拟订公司2025年

5.00√度财务预算的议案》《2024年年度报告及其

6.00√摘要》《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性

7.00√

协议<产品定制协议>的议案》《关于2025年度日常关

8.00√联交易预计的议案》《关于拟续聘会计师事务

9.00√所的议案》《关于董事、监事薪酬方

10.00√案的议案》《关于<企业负责人薪酬

11.00及经营业绩考核管理办√法>的议案》《关于提名公司监事候选

12.00√人的议案》

（说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：