奥普光电:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002338证券简称：奥普光电公告编号：2026-010

长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（周三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年5月7日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《长春奥普光电技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《公司2026年度财务预算》非累积投票提案√

5.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

8.00《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》非累积投票提案√

9.00《2026年度董事薪酬方案》非累积投票提案√

公司第八届独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案6为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予以回避。

上述议案已由2026年4月20日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

2、登记时间：2026年5月8日（上午8:30－11：00，下午13:00-16:00）3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东会”字样

4、登记手续：

（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、持股凭证等

办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明

具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在2026年

5月8日16:00前送达或发送至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记发送电子邮件后需电话确认。公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

5、会议联系方式：

地址：长春市经济技术开发区营口路588号长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人：周健

电话：0431-86176789电子邮箱：up@up-china.com

6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2026年04月20日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2长春奥普光电技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席长春奥普光电

技术股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《长春奥普光电技术股份有

1.00限公司2025年度董事会工作√报告》《公司2025年度财务决算报

2.00告》√《公司2025年度利润分配预

3.00案》√