证券代码：002339证券简称：积成电子公告编号：2024-004

积成电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》已于

2024年3月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2024年3月18日14:30。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限

公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2024年3月18日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年

3月18日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

17、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人(合计代表15名股东)，代表股份132656864股，占公司有表决权股份总数的26.3160%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共7人（合计代表12名股东），代

表股份79719207股占公司有表决权股份总数的15.8144%；

2、通过网络投票的股东共3人，代表股份52937657股，占公司有表决权

股份总数的10.5016%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意132656864股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对0股；弃权0股。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：同意132106795股，占出席会议有表决权股份总数的99.5853%；

反对550069股，占出席会议有表决权股份总数的0.4147%；弃权0股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程

2序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

七、备查文件

1、积成电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2024年3月18日

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