证券代码：002339证券简称：积成电子公告编号：2025-029

积成电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月20日

7、出席对象：

（1）截止2025年10月20日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公

1司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件2；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对《关于修订及新增公司部分管理制

2.00非累积投票提案象的子议案数度的议案》

（7）

2.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03《关联交易管理办法》非累积投票提案√

2.04《对外投资管理制度》非累积投票提案√

2.05《对外担保管理制度》非累积投票提案√

2.06《对外提供财务资助管理制度》非累积投票提案√《董事、高级管理人员薪酬管理制

2.07非累积投票提案√度》

上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月11日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。其中，提案2.00需逐项表决；提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决

2议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月24日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出

席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事

会办公室

4、会议联系方式：

联系人：刘慧娟、秦高凤

联系电话：0531-88061716传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

3特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2025年10月10日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15—9:259:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月27日9:15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份股，占积成电子股本总额（504092274股）的%，兹委托先生/女士代理本人出席积成电子2025年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏码同意反对弃权目可以投票

100总议案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√2.00《关于修订及新增公司部分管理√制度的议案》

2.01《股东会议事规则》√

2.02《董事会议事规则》√

2.03《关联交易管理办法》√

2.04《对外投资管理制度》√

2.05《对外担保管理制度》√

2.06《对外提供财务资助管理制度》√2.07《董事、高级管理人员薪酬管理√制度》

6委托人名称（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

委托人证件号码：委托人持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

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