证券代码：002339证券简称：积成电子公告编号：2026-023

积成电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026年5月15日14:00。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限

公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年

5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

1三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共321人(合计代表327名股东)，代表股份133053599股，占公司有表决权股份总数的26.3947%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表12名股东），代

表股份129695185股占公司有表决权股份总数的25.7285%；

2、通过网络投票的股东共315人，代表股份3358414股，占公司有表决

权股份总数的0.6662%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东）共321人，代表股份18686401股占公司有表决权股份总数的

3.7069%。

公司部分董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意132846259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；

反对180740股，占出席会议有表决权股份总数的0.1358%；弃权26600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%。

2、审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意132839459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；

反对198340股，占出席会议有表决权股份总数的0.1491%；弃权15800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18472261股，占出席

会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8540%；反对198340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0614%；弃权15800股，占出席会

2议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0846%。

3、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意132834459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；

反对196840股，占出席会议有表决权股份总数的0.1479%；弃权22300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18467261股，占出席

会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8273%；反对196840股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0534%；弃权22300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1193%。

4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意132834359股，占出席会议有表决权股份总数的99.8352%；

反对197240股，占出席会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权22000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18467161股，占出席

会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8267%；反对197240股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0555%；弃权22000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1177%。

5、审议通过《2025年度报告及摘要》

表决结果：同意132840259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8397%；

反对181140股，占出席会议有表决权股份总数的0.1361%；弃权32200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意132814449股，占出席会议有表决权股份总数的99.8203%；

反对183650股，占出席会议有表决权股份总数的0.1380%；弃权55500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0417%。

37、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意132793659股，占出席会议有表决权股份总数的99.8046%；

反对199440股，占出席会议有表决权股份总数的0.1499%；弃权60500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0455%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18426461股，占出席

会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6089%；反对199440股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0673%；弃权60500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3238%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

六、备查文件

1、积成电子股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2026年5月15日

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