积成电子:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002339证券简称：积成电子公告编号：2025-015

积成电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》已于2025年4月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025年5月16日14:00。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限

公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年

5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

1公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共183人(合计代表189名股东)，代表股份131151569股，占公司有表决权股份总数的26.0174%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共3人（合计代表9名股东），代

表股份48626057股占公司有表决权股份总数的9.6463%；

2、通过网络投票的股东共180人，代表股份82525512股，占公司有表决

权股份总数的16.3711%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共182人，代表股份16491871股占公司有表决权股份总数的3.2716%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意130981569股，占出席会议有表决权股份总数的99.8704%；

反对115310股，占出席会议有表决权股份总数的0.0879%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0417%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意130978469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8680%；

反对108410股，占出席会议有表决权股份总数的0.0827%；弃权64690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意130930719股，占出席会议有表决权股份总数的99.8316%；

反对166250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1268%；弃权54600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

4、审议通过《2025年度财务预算报告》

2表决结果：同意130930719股，占出席会议有表决权股份总数的99.8316%；

反对166250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1268%；弃权54600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意130863069股，占出席会议有表决权股份总数的99.7800%；

反对233900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1783%；弃权54600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16203371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2507%；反对233900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4183%；弃权54600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3311%。

6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意130902269股，占出席会议有表决权股份总数的99.8099%；

反对190800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1455%；弃权58500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0446%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16242571股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4883%；反对190800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1569%；弃权58500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3547%。

7、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意130996269股，占出席会议有表决权股份总数的99.8816%；

反对100700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0768%；弃权54600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16336571股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0583%；反对100700股，占

3出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6106%；弃权54600股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3311%。

8、审议通过《2024年度报告及摘要》

表决结果：同意130996269股，占出席会议有表决权股份总数的99.8816%；

反对100700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0768%；弃权54600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意130933369股，占出席会议有表决权股份总数的99.8336%；

反对163600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1247%；弃权54600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。