证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2026-031

巨力索具股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决议案的情形；

本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30

（2）会议召开地点：河北省保定市徐水区巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳

证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时

间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生

（6）会议的召集召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《巨力索具股份有限公司章程》等规定，股东会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共3195人，代表股份272764292股，占

1公司有表决权股份总数的28.41%；

其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份

265800000股，占公司有表决权股份总数的27.69%；

参加本次股东会网络投票的股东共3188人，代表股份6964292股，占公司有表决权股份总数的0.73％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）

上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份

的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共3189人，代表股份54564292股，占公司有表决权股份总数的5.68％。

公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意272185392股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.79%；反对316800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权

262100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况：同意53985392股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.94％；反对316800股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.58％；弃权262100股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议的中

小股股东所持股份的0.48％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意272157792股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.78%；反对304100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权

302400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况：同意53957792股，占出席会议的中小股股东

2所持股份的98.89％；反对304100股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.56％；弃权302400股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.55％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意272137492股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.77%；反对322300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权

304500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况：同意53937492股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.85％；反对322300股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.59％；弃权304500股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.56％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年度财务预算报告》；

表决结果：同意272132092股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.77%；反对323200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权

309000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况：同意53932092股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.84％；反对323200股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.59％；弃权309000股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.57％。

表决结果：通过。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意272026392股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.73%；反对468100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.17%；弃权

269800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况：同意53826392股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.65％；反对468100股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.86％；弃权269800股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议的

3中小股股东所持股份的0.49％。

表决结果：通过。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意272114492股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.76%；反对326200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权

323600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者表决情况：同意53914492股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.81％；反对326200股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.60％；弃权323600股（其中，因未投票默认弃权40700股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.59％。

表决结果：通过。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意272098892股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.76%；反对338000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权

327400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者表决情况：同意53898892股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.78％；反对338000股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.62％；弃权327400股（其中，因未投票默认弃权41900股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.60％。

表决结果：通过。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

在审议该项议案时，关联股东杨建国先生、李彦英女士、张亚男女士回避了表决，也没有代表其他股东行使表决权。

表决结果：同意264923792股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.71%；反对406300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.15%；弃权

354200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.13%。

其中，中小投资者表决情况：同意53803792股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.61％；反对406300股，占出席会议的中小股股东所持股份的

40.74％；弃权354200股（其中，因未投票默认弃权40600股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.65％。

表决结果：通过。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意272091792股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.75%；反对333900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权

338600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者表决情况：同意53891792股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.77％；反对333900股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.61％；弃权338600股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.62％。

表决结果：通过。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意271976192股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.71%；反对390100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.14%；弃权

398000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.15%。

其中，中小投资者表决情况：同意53776192股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.56％；反对390100股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.71％；弃权398000股（其中，因未投票默认弃权41100股），占出席会议的

中小股股东所持股份的0.73％。

表决结果：通过。

注：以上有表决权股份总数的比例均为四舍五入。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东会，认为：巨力索具股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的

资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及

5《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《巨力索具2025年度股东会网络投票统计结果》；

3、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

2026年5月6日

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