证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2026-027

巨力索具股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年4月8日召开，会议拟定于2026年4月30日（星期四）召开2025年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会；

2、召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决定召开公司2025年度股东会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2026年4月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月30日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

1（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为2026年4月27日。

8、出席对象：

（1）截至2026年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《巨力索具股份有限公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《巨力索具股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》√

3.00《巨力索具股份有限公司2025年度财务决算报告》√

4.00《巨力索具股份有限公司2026年度财务预算报告》√

5.00《巨力索具股份有限公司关于2025年度利润分配预案》√

6.00《巨力索具股份有限公司2025年度报告全文及摘要》√

7.00《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》√《巨力索具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年

8.00√度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

9.00《巨力索具股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《巨力索具股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

10.00√理制度>的议案》

注：上述议案分别已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议、第八

届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第八届董事会独立董事第二次专门会议

和第八届董事会第五次会议通过，且公司独立董事将在本次年度股东会上作述职

2报告，内容详见2026年4月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东会做出普通决议，即：由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案8.00涉及的关联股东需回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

1、登记时间：2026年4月29日（上午9:30-11:30）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记，2025年

度股东会现场会议参会股东登记表见：附件三；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托书见：

附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证

进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议联系方式及费用

1、联系方式：

3联系电话：0312-8608520传真号码：0312-8608980

联系人：张云通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026年4月10日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362342

2、投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日9:15—15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2025年度股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人签字（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

同反备注弃权提案编码提案名称意对该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《巨力索具股份有限公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《巨力索具股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》√

3.00《巨力索具股份有限公司2025年度财务决算报告》√

4.00《巨力索具股份有限公司2026年度财务预算报告》√

5.00《巨力索具股份有限公司关于2025年度利润分配预案》√

6.00《巨力索具股份有限公司2025年度报告全文及摘要》√

7.00《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》√《巨力索具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年

8.00√度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

9.00《巨力索具股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《巨力索具股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

10.00√理制度>的议案》

注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；

2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按以上表格形式列示）；

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

6附件三：

巨力索具股份有限公司

2025年度股东会现场会议参会股东登记表

身份证或股东名称营业执照号码

股东账户卡持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

授权委托参会（如有）受托人姓名受托人身份证号码注：异地股东以书面信函或传真方式办理登记，需按照本通知“三、会议登记等事项”要求提供证明文件。

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