股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2026-020

慈文传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

3．召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司董事长花玉萍女士。

6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计186人，代表公司股份136975629股，占公司有表决权股份总数的28.9173%。

(1)现场出席情况出席现场会议的股东1名，代表公司股份127327379股，占公司有表决权股份总数的

26.8804%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东185人，代表公司股份9648250股，占公司有表决权股份总数的

2.0369%。

(3)出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共185人，代表公司股份9648250股，占公司有表决权股份总数的2.0369%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东

185人，代表公司股份9648250股，占公司有表决权股份总数的2.0369%。

2．公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

1．审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意135785969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1315%；反对1158560股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8458%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意8458590股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.6697%；反对1158560股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.0080%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3223%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2．审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意135785969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1315%；反对1158560股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8458%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意8458590股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.6697%；反对1158560股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.0080%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3223%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

3．审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意135836269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1682%；反对1108260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8091%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意8508890股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1910%；反对1108260股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.4866%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3223%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4．审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意135766309股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1171%；反对1162160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8484%；弃权47160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：同意8438930股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.4659%；反对1162160股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.0453%；弃权47160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4888%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

5．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意135766769股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1248%；反对1149700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8393%；弃权49160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%。

中小股东总表决情况：同意8449390股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.5743%；反对1149700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.9162%；弃权49160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5095%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

6．审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意135765609股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1166%；反对1162860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8490%；弃权47160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：同意8438230股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.4587%；反对1162860股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.0525%；弃权47160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4888%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

7．审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意135757669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1108%；反对1186860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8665%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意8430290股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.3764%；反对1186860股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3013%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3223%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

8．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意135835669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1678%；反对1108860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8095%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意8508290股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1848%；反对1108860股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.4929%；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3223%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

9．审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

总表决情况：同意135784069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1301%；反对1159260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8463%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：同意8456690股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.6500%；反对1159260股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.0152%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3348%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

本次股东会除审议通过上述各项议案外，还听取了公司各位独立董事2025年度述职报告以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

本次股东会议案，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，具体情况详见公司于 2026年 4月 17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。

四、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所刘阳骄律师和朱文会律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；

2．江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。慈文传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日