股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2026-009

慈文传媒股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会

第三十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18077598.28元，母公司实现净利润-4272879.36元；截至

2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-517285750.95元，母公司可供分配利润

为33562549.76元。

鉴于公司2025年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2026年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2025年度公司具体利润分配预案为：2025年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2025年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1269400股，并已完成注销，实际回购注销金额为10000537元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2025年度视同现金分红10000537元。

三、公司2025年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）10000537.0000

归属于上市公司股东的净利润（元）-18077598.2830347806.2027627755.99

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-517285750.95

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）33562549.76上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）10000537.00

最近三个会计年度平均净利润（元）13299321.30

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销10000537.00总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2026年影视等各项业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出2025年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1．公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2．公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见；

3.公司回购注销金额的相关证明。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年4月15日