慈文传媒:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2025-039

慈文传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司董事长花玉萍女士。

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人，代表公司股份

138139449股，占公司有表决权股份总数的29.0851%。

(1)现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表公司股份128327379股，占公

司有表决权股份总数的27.0192%。

(2)网络投票情况：

参加网络投票的股东274人，代表公司股份9812070股，占公司有表决权股份总数的

2.0659%。

(3)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共274人，代表公司股份9812070股，占公司有表决权股份总数的2.0659%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东274人，代表公司股份9812070股，占公司有表决权股份总数的2.0659%。

2．公司董事、监事、高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东大会。江西

华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意137880549股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8126%；反对190700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1380%；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总表决情况：同意9553170股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3614%；反对190700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9435%；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6951%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意137696449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6793%；反对204700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1482%；弃权238300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1725%。

中小股东总表决情况：同意9369070股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4852%；反对204700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0862%；弃权238300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4286%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意137706849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6868%；反对191400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权241200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1746%。

中小股东总表决情况：同意9379470股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5911%；反对191400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9507%；弃权241200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4582%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

4．审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：同意137881549股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8133%；反对206800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1497%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0370%。

中小股东总表决情况：同意9554170股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3716%；反对206800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1076%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5208%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

本次股东大会议案，经公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。

四、律师出具的法律意见江西华邦律师事务所赵永帅律师和刘阳骄律师对本次股东大会进行了见证，并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大

会决议；

2．江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。